证券简称：华建集团       证券代码：600629        编号：临 2018-053

                 华东建筑集团股份有限公司
                        拟对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 特别提示：

    因本次对外投资的正式协议尚未签署，相关投资事项仍存在不
确定性，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披
露对外投资协议的签署和进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

 重要内容提示：

    1、投资标的名称：上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定
名）。

    2、投资金额：公司拟通过全资子公司上海韵筑投资有限公司出
资人民币 2 亿元。

    3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组，本次投资不需要
提交股东大会审议批准。

     一、对外投资概况

    1、为落实华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）
“十三五”规划目标，撬动资本杠杆，以投融资带动主业发展，以
外延式并购助力公司规模扩张和利润提升，形成创新发展的新动力，
公司拟通过全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公
司”）与上海城投(集团)有限公司（以下简称“上海城投”）控股

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子公司上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）共同
设立上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）（以下简称
“基金”或“本基金”），其中韵筑公司拟认缴出资人民币 2 亿元，
具体出资安排将根据基金管理机构的要求缴付。

    2、公司于 2018 年 10 月 30 日以现场会议方式召开了第九届董事
会第 32 次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于设立上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）的议
案》。

     二、投资主体情况

    基金采用合伙制形式设立，目标规模拟不低于人民币 6.05 亿元，
其中韵筑公司拟出资 2 亿元，城投控股拟出资 2 亿元，基金管理机构拟
出资 500 万元。

     三、基金方案

    1、基金名称：上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）

    2、存续期间：7 年（其中 3 年为投资期，3 年为退出期，1 年为延
长期）

    3、预计规模：不低于人民币 6.05 亿元（视后续 LP 募集情况而定）

    4、主投方向：

    （1）主要围绕咨询设计、智慧城市、绿色建筑、新材料为主的房
地产及基础设施产业链，兼顾节能环保、先进制造、国企改革领域的投
资机会；

    （2）参与未上市企业老股转让、增资，以及上市公司定向增发、
大宗交易、协议转让等多种方式进行投资，投资企业通过并购、独立
IPO、借壳上市、及其他市场化方式退出。

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    5、基金管理机构
       基金管理机构由韵筑公司、城投控股和基金管理团队共同设立，
其注册资本约 500 万元，由韵筑公司与城投控股并列为基金管理机构
第一大股东，双方出资比例不低于各自在基金中的持股比例；基金管
理团队拟通过设立有限合伙企业在管理机构持股的方式跟投本基金；
其他基金管理机构股东视基金后续 LP 募集情况再确定其股权比例。

       6、有限合伙人

       （1）企业名称：上海城投控股股份有限公司

       （2）企业类型：股份有限公司(600649.SH)

       （3）住所：上海市浦东新区北艾路 1540 号

       （4）注册资本：252957.56 万人民币

       （5）法定代表人：戴光铭

       （6）成立日期：1992 年 09 月 09 日

       （7）经营范围：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，
污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设
备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安
装及咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
   （8）控股股东：上海城投(集团)有限公司

       7、投资策略

       基金将围绕公司发展战略，聚焦建筑产业链领域，重点关注咨询
设计、智慧城市、绿色建筑等方向，同时兼顾先进制造、国企改革等
投资机会。基金定位股权投资，服务公司中长期发展，投资成熟期企
业。

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     8、投资决策

     基金设有投资决策委员会作为基金的主要决策机构，韵筑公司
拟委派 1-2 投资决策委员会委员，投资决策委员将根据授权，帮助
基金专业、审慎、客观地评析所投项目。

     9、经济效益

    基于基金管理团队的专业投资管理水平及历史业绩情况，在市场
未发生剧烈波动，宏观政策、经济形势运行平稳的情况下，预计韵筑
公司投资该基金可获得较为稳定的回报。

    四、风险分析

    1、宏观经济波动
    基金拟聚焦建筑产业领域开展投资，建筑产业属于强周期性行业，
在经历了过去数十年的高速增长后，自 2011 年开始到 2017 年建筑行业
总产值增速显著放缓，并且建筑行业又与国家的宏观经济发展密切相关，
而我国经济增长已逐步脱离高增长周期，同时由于中美贸易战等因素影
响，整体宏观经济形势尚存一定的波动性，可能对基金的投资产生一定
的影响。对此，基金拟通过投资决策委员会严格把关投资标的、强化投
后管理等措施，有效控制和降低宏观经济波动所带来的投资风险。

    2、募资规模风险

    基金预计募集规模不低于 6.05 亿元，为分期募集，主要的募集对
象将聚焦于国企、国资母基金、民企等，计划优选与公司投资理念一
致、协同效应明显的私募基金合格投资者。因此，可能存在募集期结
束后基金规模未达或超出预计规模风险。对此，基金将依托于公司及
上海城投在行业内的资源优势和品牌效应，为未来募集寻找合适的潜
在有限合伙人。

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       五、对上市公司的影响

    公司通过与上海城投合作设立本基金，有利于深化双方战略合作
关系，形成强强联合，发挥各自优势，聚焦建筑产业链，围绕长三角
一体化，重点关注设计咨询、智慧城市和绿色建筑等领域，帮助公司
通过产业并购，实现外延增效，由此推动公司的战略整合和转型升级，
也使得兼并收购成为公司全国化布局、补短板、促增量的重要手段，
可在分享基金稳定收益的同时，带动公司主业发展，积累基金业绩经
验，培养专业人才，提升公司盈利水平和市场竞争力。

       六、其他

       本次拟对外投资公告披露后，公司将及时披露对外投资的进展情
况。




       特此公告。




                               华东建筑集团股份有限公司董事会
                                       2018 年 10 月 31 日




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