华建集团:第九届监事会第二十三次会议决议公告2019-04-30
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临 2019-020
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次会
议通知,于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出,并于 2019 年 4 月 29 日通过
通讯表决方式召开。本次会议应到监事四名,实到监事四名。本次会议召集和召
开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团
股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。 会
议审议并通过了以下议案:
1、关于 2018 年度财务决算报告的议案
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交上海市国有资产监督管理委员会审批,并提交公司股东大会
审议。
2、关于 2019 年度财务预算报告的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
3、关于 2019 年度银行综合授信额度的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
4、关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
5、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
7、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
8、关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
9、关于 2019 年第一季度报告的议案(定期报告)
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
10、 关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
11、 关于 2018 年度内审工作总结及 2019 年度内审工作计划的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
12、 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
13、 关于 2019 年度内部控制评价工作计划的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
14、 关于 2018 年年度报告及摘要的议案(定期报告)
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
15、 关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
16、 关于 2018 年度利润分配预案的议案
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
17、 华建集团监事会 2018 年度工作报告
审议通过本议案。
表决情况:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月 30 日