证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2019-032
华东建筑集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区延安中路 1111 号延安饭店二楼华
园厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,821,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.8275
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦宝华先生主持，公司董事、监事和其
他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李安、独立董事卓福民因工作原因未能
出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事张铁、夏明因工作原因未能出席；
3、董事会秘书徐志浩出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,774,120 99.3412 2,047,528 0.6588 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,774,120 99.3412 2,047,528 0.6588 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,773,520 99.3410 2,048,128 0.6590 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,772,620 99.3407 2,049,028 0.6593 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,789,920 99.3463 2,031,728 0.6537 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,792,220 99.3470 2,029,428 0.6530 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,880,120 99.3753 1,941,528 0.6247 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,339,768 97.0357 2,026,528 2.9643 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,817,320 99.3551 2,004,328 0.6449 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,792,120 99.3470 2,029,528 0.6530 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,835,320 99.3609 1,986,328 0.6391 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,795,120 99.3480 2,026,528 0.6520 0 0.0000
13、 议案名称：《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,838,320 99.3619 1,983,328 0.6381 0 0.0000
14、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,838,320 99.3619 1,983,328 0.6381 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
5 《关于 2018 年
度利润分配预案 251,100 10.9995 2,031,728 89.0005 0 0.0000
的议案》
8 《 关 于 预 计
2019 年 度 日 常
256,300 11.2273 2,026,528 88.7727 0 0.0000
关联交易额度的
议案》
9 《 关 于 续 聘
2019 年 度 会 计
278,500 12.1997 2,004,328 87.8003 0 0.0000
师事务所的议
案》
10 《关于使用部分 253,300 11.0958 2,029,528 88.9042 0 0.0000
闲置自有资金进
行现金管理的议
案》
11 《关于使用闲置
募集资金进行现 296,500 12.9882 1,986,328 87.0118 0 0.0000
金管理的议案》
12 《关于 2018 年
度募集资金存放
256,300 11.2273 2,026,528 88.7727 0 0.0000
及使用情况报告
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第14项议案为特别决议案，，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述第5.8.9.10.11.12项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
3、上述第 8 项议案涉及关联交易。公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公
司回避了该项议案的表决，上海现代建筑设计（集团）有限公司持有的 242,455,352
股未计入有效表决股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、陈炜
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华东建筑集团股份有限公司
2019 年 6 月 13 日