证券代码：600630           股票简称：龙头股份         编号：临 2014-008




                      上海龙头（集团）股份有限公司

                    第八届董事会第六次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 8 日以通讯表

决方式召开，应到 9 位董事，实到 9 位董事；本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和

《公司章程》的有关规定，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

       一、《关于购买在联交所公开挂牌的上海凯中实业有限公司 100%股权的议案》。

       表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。3 位关联董事朱勇、程颖、王国铭回避表

决。

       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《关于购买在联交所公开

挂牌的上海凯中实业有限公司 100%股权的关联交易公告》临时公告，编号 2014-009。

       上述议案将提交 2013 年年度股东大会审议。

       二、《关于召开 2013 年年度股东大会的决定》。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《关于召开 2013 年度股

东大会的通知》临时公告，编号 2014-010。


                                                         上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                                   董事会
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    2014 年 4 月 9 日




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