证券代码：600630          证券简称：龙头股份       编号：临 2014-011



                 上海龙头（集团）股份有限公司
                  2013 年年度股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●本次会议无否决、修改、增加提案的情况
    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点：
    1. 现场会议时间：2014年4月29日（星期二）上午8点45分
    2. 网络投票时间：2014年4月29日，上午9：00-11：30，下午13：00-15：00
    3. 会议召开地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅
    （二）会议出席情况如下：
出席会议的股东和代理人人数                         28 人
所持有表决权的股份总数                             130,125,357 股
占公司有表决权股份总数的比例                       30.6277%


   （三）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议主持人为公司董
事长朱勇先生。本次参加表决的股东及股东代表共 28 人，代表股份 130,125,357 股，
占公司总股本的 30.6277%；参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份 82,300
股，占公司总股本的 0.0194%。公司全体董事、监事、高管人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、 提案审议情况

    （一）2013 年年度董事会工作报告
             全体股数    同意股数      反对股数    弃权股数    同意比例
全体股东   130,125,357 130,061,557       50,000      13,800    99.9510%

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    （二）2013 年年度监事会工作报告
             全体股数      同意股数    反对股数    弃权股数      同意比例
全体股东 130,125,357 130,061,557           50,000      13,800    99.9510%
      （三）2013 年年度财务决算及 2014 年年度财务预算报告
             全体股数      同意股数    反对股数    弃权股数      同意比例
全体股东 130,125,357 130,061,557           50,000      13,800    99.9510%
      （四）2013 年年度利润分配预案
             全体股数      同意股数    反对股数    弃权股数      同意比例
全体股东 130,125,357 130,039,357           86,000           0    99.9339%
     （五）2013 年年报及年报摘要
             全体股数    同意股数      反对股数     弃权股数     同意比例
全体股东   130,125,357 130,061,557       50,000       13,800     99.9510%
    （ 六）关于 2014 年度公司为全资子公司提供担保的议案
             全体股数    同意股数      反对股数     弃权股数     同意比例
全体股东   130,125,357 130,039,357       50,000       36,000     99.9339%
     （七）关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案
             全体股数    同意股数      反对股数     弃权股数     同意比例
全体股东   130,125,357 130,051,557       50,000       23,800     99.9433%
     （八）关于 2014 年度日常关联交易的议案
            全体股数      同意股数     反对股数     弃权股数     同意比例
全体股东    2,314,160     2,228,160        60,000       26,000     96.2837%
     （九）关于 2014 年度开展金融衍生品交易业务的议案
             全体股数    同意股数      反对股数     弃权股数     同意比例
全体股东   130,125,357 130,039,357       61,800       24,200     99.9339%
     （十）关于增补公司独立董事的议案
             全体股数    同意股数      反对股数     弃权股数     同意比例
全体股东   130,125,357 130,061,557       50,000       13,800     99.9510%
     （十一）关于购买在联交所公开挂牌的上海凯中实业有限公司 100%股权的议案
            全体股数      同意股数     反对股数     弃权股数     同意比例
全体股东    2,314,160     2,228,960        50,000       35,200     96.3183%
    其中第八项、第十一项《关于2014年度日常关联交易的议案》、《关于购买在联交所
公开挂牌的上海凯中实业有限公司100%股权的议案》关联股东回避表决；上述议案经出
席本次会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。
    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海市金石律师事务所周俊岭、汪旻铭律师见证，其结论意见为：
公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公


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司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法有效；股东大会提案的提案人及
提案程序合法有效；股东大会的表决程序合法有效。


    四、上网公告附件
    法律意见书。




    特此公告。



                                                 上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2014 年 4 月 30 日




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