证券代码：600630          股票简称：龙头股份          编号：临 2015-002




                     上海龙头（集团）股份有限公司

                   第八届董事会第十次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2015 年 3 月 16 日以通讯

表决方式召开，应到 9 位董事，实到 9 位董事；本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》的有关规定。

     本次会议以通讯表决方式一致审议通过《关于调整年度银行综合授信期限的议案》。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2014 年 3 月 20 日经公司第八届董事会第五次会议审议通过《2014 年年度银行综合授信

和银行借款预算的议案》，批准公司年度综合授信额度控制在 20 亿元以内，年末银行借款目

标 30,000 万元，此决议有效期为 2014 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 31 日。鉴于有效期即将

到期，为保证公司业务持续有效开展，现决定将决议原有效期延长至 2015 年 4 月 30 日。




                                                       上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                     2015 年 3 月 17 日




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