证券代码：600630         股票简称：龙头股份          编号：临 2016-013



                 上海龙头（集团）股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 30
日在上海市制造局路 584 号 D 座会议中心贵宾厅召开，应到 9 位董事，实到 9
位董事。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过
了以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事长的提案》,决定选举王卫民先生为公司董事长，任期同本届董事会。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
九届董事会专门委员会成员的提案》。
    选举王卫民先生、薛俊东先生、邵峰先生、赵红光先生、王士勇先生为第九
届董事会战略委员会委员，选举王卫民先生为董事会战略委员会召集人。
    选举崔皓丹先生、刘晓刚先生、周健先生为第九届审计委员会委员，选举崔
皓丹先生为董事会审计委员会召集人。
    选举薛俊东先生、刘晓刚先生、王卫民先生为第九届董事会薪酬委员会委员，
选举薛俊东先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。
    选举刘晓刚先生、崔皓丹先生、薛继凤女士为第九届董事会提名委员会委员，
选举刘晓刚先生为提名委员会召集人。
    上述人员任期与董事会任期一致。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的提案》。
    经董事会提名，并经董事会提名委员会审议，聘任王卫民先生为公司总经理，
任期同本届董事会。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理及财务总监的提案》。
    经总经理提名，并经董事会提名委员会审议，聘任薛继凤女士、周珂先生、
陈峰先生、许斌先生为公司副总经理；聘任周健先生为公司财务总监。以上高级
管理人员任期同本届董事会。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会
秘书及证券事务代表的提案》。
    经董事长提名，并经董事会提名委员会审议，聘任陈峰先生为公司董事会秘
书；聘任何徐琳女士为公司证券事务代表兼董事会秘书助理。任期同本届董事会。


    （王卫民先生、薛继凤女士、周健先生、邵峰先生、赵红光先生、刘晓刚先
生、薛俊东先生、崔皓丹先生的简历详见披露于 3 月 31 日《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站上的《龙头股份第八届董事会第十七次会议决
议公告》，其他人员简历见附件）。




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                                                        2016 年 5 月 31 日




附相关人员简历：
     1、周珂，男，1967 年 6 月生，大学，高级国际商务师。历任上海龙头（集
团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理、总经理，上海龙头（集团）股份有
限公司总经理助理；现任公司副总经理。
     2、陈峰，男，1973 年出生，研究生。历任上海纺织控股（集团）公司投
资规划部副总经理、特安纶事业部副总经理、上海特安纶纤维有限公司总经理；
现任公司副总经理兼董事会秘书。
     3、许斌，男，1968 年出生，大专，助理经济师。历任上海龙头（集团）
股份有限公司家纺事业部（民光国际）党委书记兼副总经理，上海纺织时尚产业
发展有限公司副总经理；现任公司副总经理。
     4、何徐琳，女，1974 年出生，大学，经济师。历任上海龙头（集团）股
份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表兼董事会秘书助理。