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公司公告

龙头股份:第九届董事会第一次会议决议公告2016-05-31  

						  证券代码:600630         股票简称:龙头股份          编号:临 2016-013



                 上海龙头(集团)股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海龙头(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 30
日在上海市制造局路 584 号 D 座会议中心贵宾厅召开,应到 9 位董事,实到 9
位董事。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议通过
了以下议案:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司董
事长的提案》,决定选举王卫民先生为公司董事长,任期同本届董事会。
    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第
九届董事会专门委员会成员的提案》。
    选举王卫民先生、薛俊东先生、邵峰先生、赵红光先生、王士勇先生为第九
届董事会战略委员会委员,选举王卫民先生为董事会战略委员会召集人。
    选举崔皓丹先生、刘晓刚先生、周健先生为第九届审计委员会委员,选举崔
皓丹先生为董事会审计委员会召集人。
    选举薛俊东先生、刘晓刚先生、王卫民先生为第九届董事会薪酬委员会委员,
选举薛俊东先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。
    选举刘晓刚先生、崔皓丹先生、薛继凤女士为第九届董事会提名委员会委员,
选举刘晓刚先生为提名委员会召集人。
    上述人员任期与董事会任期一致。
    三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总
经理的提案》。
    经董事会提名,并经董事会提名委员会审议,聘任王卫民先生为公司总经理,
任期同本届董事会。
    四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副
总经理及财务总监的提案》。
    经总经理提名,并经董事会提名委员会审议,聘任薛继凤女士、周珂先生、
陈峰先生、许斌先生为公司副总经理;聘任周健先生为公司财务总监。以上高级
管理人员任期同本届董事会。
    五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任董事会
秘书及证券事务代表的提案》。
    经董事长提名,并经董事会提名委员会审议,聘任陈峰先生为公司董事会秘
书;聘任何徐琳女士为公司证券事务代表兼董事会秘书助理。任期同本届董事会。


    (王卫民先生、薛继凤女士、周健先生、邵峰先生、赵红光先生、刘晓刚先
生、薛俊东先生、崔皓丹先生的简历详见披露于 3 月 31 日《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站上的《龙头股份第八届董事会第十七次会议决
议公告》,其他人员简历见附件)。




                                           上海龙头(集团)股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2016 年 5 月 31 日




附相关人员简历:
     1、周珂,男,1967 年 6 月生,大学,高级国际商务师。历任上海龙头(集
团)股份有限公司国际贸易事业部副总经理、总经理,上海龙头(集团)股份有
限公司总经理助理;现任公司副总经理。
     2、陈峰,男,1973 年出生,研究生。历任上海纺织控股(集团)公司投
资规划部副总经理、特安纶事业部副总经理、上海特安纶纤维有限公司总经理;
现任公司副总经理兼董事会秘书。
     3、许斌,男,1968 年出生,大专,助理经济师。历任上海龙头(集团)
股份有限公司家纺事业部(民光国际)党委书记兼副总经理,上海纺织时尚产业
发展有限公司副总经理;现任公司副总经理。
     4、何徐琳,女,1974 年出生,大学,经济师。历任上海龙头(集团)股
份有限公司证券事务代表;现任公司证券事务代表兼董事会秘书助理。