证券代码：600630           股票简称：龙头股份          编号：临 2016-023




                    上海龙头（集团）股份有限公司

                  第九届董事会第三次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2016 年 10 月 24 日以通讯
表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。监事会全
体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
     一、《2016 年第三季度报告全文及摘要》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意制定并实施《上海龙头（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理
制度》。（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
     三、《关于投资设立三枪集团（大丰）纺织有限公司的议案》。
     根据公司“十三五”发展规划，公司将对现有的生产基地进行结构调整和梯度转移，
以挖掘成本洼地，提升制造能级。为此，公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司拟投资
3000 万元在江苏盐城设立三枪集团（大丰）纺织有限公司（暂定名称）。经营范围为针织衫
裤袜子、针织面料生产、加工，棉纱、面料、成衣的销售。


                                                       上海龙头（集团）股份有限公司
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                                                                   2016 年 10 月 25 日




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