证券代码：600630          股票简称：龙头股份          编号：临 2017-011




                   上海龙头（集团）股份有限公司

                   第九届董事会第七会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯
表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。监事会全
体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
     一、《2017 年第一季度报告全文及摘要》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、《关于公司高管层 2016 年度薪酬考核情况的议案》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意根据《公司高管层薪酬考核制度（2016 年修订）》所明确的经济指标及重点工作完
成情况，实施 2016 年度公司高管层业绩考核。本议案需提交股东大会审议表决。
     三、《关于修订＜公司高管层薪酬分配管理办法（2017 年）＞的议案》。
     为加强对企业经营者的绩效考核管理，确保完成 2017 年工作规划和效益目标，现制定
公司高管层薪酬分配管理办法。本议案需提交股东大会审议表决。


                                                      上海龙头（集团）股份有限公司
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                                                                    2017 年 4 月 28 日




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