证券代码：600632 证券简称：华联商厦 编号：临2003-013

         上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

    上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年11月11日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事会成员和有关人员列席了会议。本次会议审议并通过下列人事任免：

    1、根据陈恂尧总经理的提名,聘任葛伟勇先生为公司副总经理(简历附后)。
    公司独立董事马贤明、晁钢令先生对此发表了2003年第3号《关于解聘、聘任公司高级管理人员的独立意见》(见附件)。

                                                  上海华联商厦股份有限公司董事会
                                                                 2003年11月11日

    葛伟勇、男、48岁、大专学历、高级经济师。曾任上海华联商厦纺织品商场副经理,上海华联商厦钟文电讯商场经理,上海华联商厦总经理助理、副总经理,上海华联购物中心筹建处副主任。上海华联商厦股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见2003年第3号
    上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年11月11日召开,本人作为独立董事对公司审议的解聘、聘任公司高级管理人员发表独立意见。
    1、同意聘任葛伟勇先生为上海华联商厦股份有限公司副总经理；
    (1)经审阅葛伟勇先生个人简历,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的现象,所以我们认为任职资格合法。
    (2)经了解葛伟勇先生的学历、工作经历和身体状况都能够胜任副总经理的职责要求。

                                                         独立董事：马贤明晁钢令
                                                                2003年11月11日