证券代码：600633                 股票简称：浙数文化        编号：临 2017-094




                   浙报数字文化集团股份有限公司
        关于公司控股股东披露公开发行可交换公司债券
                           相关文件的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 8 月 11 日，公司收到控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简
称“浙报控股”）书面通知，浙报控股已办理完成拟公开发行可交换公司债券对持
有的本公司 190,000,000 无限售流通股 A 股股票（以下简称“标的股票”）的担保
及信托登记。详见临 2017-087《浙数文化关于控股股东拟公开发行可交换公司债
券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记完成的公告》。
    8 月 15 日，浙报控股于上海证券交易所发布公告，以其持有的标的股票公开
发行可交换公司债券，本次浙报控股可交换公司债券采取分期发行的方式，第一
期发行规模不超过人民币 24 亿元，其中基础发行规模为人民币 12 亿元，可超额
配售不超过人民币 12 亿元。如需了解浙报控股本次可交换公司债券发行的具体信
息，投资者可前往“上海证券交易所网站 www.sse.com.cn”查询相关文件，具体
链接如下：
    1、《浙报传媒控股集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）
发行公告（面向合格投资者）》，链接为：
    http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/300
1327553264991.pdf
    2、《浙报传媒控股集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）
募集说明书（面向合格投资者）》，链接为：
    http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/300
1327668355022.pdf
    3、《浙报传媒控股集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）

                                     1
募集说明书摘要（面向合格投资者）》，链接为：
    http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/300
1327738575168.pdf
    4、《浙报传媒控股集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券信用评级
报告》，链接为：
    http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/300
1288768358856.pdf


    公司将严格按照相关监管规定，根据浙报控股的通知，及时披露浙报控股本
次可交换公司债券的发行及后续事项，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                        浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 16 日




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