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公司公告

浙数文化:关于第八届监事会第十二次会议决议的公告2018-06-22  

						证券代码:600633              股票简称:浙数文化          编号:临 2018-050




                   浙报数字文化集团股份有限公司
           关于第八届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届监事会第十二次会议于 2018 年 6 月 21 日下午在杭州市体育场路
178 号浙报传媒文化产业大厦 2603 室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3
人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了
以下议案:


    一、审议通过《关于全资子公司富春云拟与中国移动通信集团浙江有限公
司杭州分公司签订互联网数据中心业务协议的议案》

    公司全资子公司杭州富春云科技有限公司(以下简称“富春云”)拟与中国
移动通信集团浙江有限公司杭州分公司签订《互联网数据中心业务协议》(以下
简称 “本协议”)。本协议的签订是公司大数据产业核心板块富春云互联网数据
中心项目落地运营的实质性进展,有利于提升公司主营业务市场竞争力和公司整
体业绩。详见公司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的
临 2018-049《浙数文化关于全资子公司富春云签订日常经营性协议的公告》。
     表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过《关于修改公司<内部审计制度>的议案》

    本次修订公司《内部审计制度》,有利于进一步提高公司内部审计质量,强
化监督,规范内部审计部门的运作。
    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、审议通过《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    鉴于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局日前联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》(银发〔2018〕106 号),其中规定金融机构开展资产管理业务时不得承诺保
本保收益。公司现拟变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理,进行
现金管理的投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构
性存款、银行理财产品等。在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,公司
通过现金管理,获得一定的投资收益,有利于为公司股东实现合理高效的投资回
报。
    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



       四、审议通过《关于变更使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    鉴于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局日前联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》(银发〔2018〕106 号),其中规定金融机构开展资产管理业务时不得承诺保
本保收益。公司现拟变更暂时闲置自有资金购买理财产品为进行现金管理,进行
现金管理的投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于结构
性存款、银行理财产品等。在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,
公司通过现金管理,有利于增加公司投资收益。
    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。



                                      浙报数字文化集团股份有限公司监事会
                                                        2018 年 6 月 22 日