意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

浙数文化:关于第八届董事会第十七次会议决议的公告2018-12-12  

						证券代码:600633               股票简称:浙数文化          编号:临 2018-091




                   浙报数字文化集团股份有限公司
           关于第八届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开,会议
通知于 2018 年 12 月 7 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5
名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    一、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》
    2018 年 10 月 26 日,第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《关于
修改<中华人民共和国公司法>的决定》,对《中华人民共和国公司法》第一百四
十二条关于公司回购股份的条款进行了专项修改。为落实上述修改,现结合公司
实际情况,拟将《回购股份预案》中的回购目的由“公司本次回购股份将依法注
销,相应减少注册资本”修改为“公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或
者股权激励”。
    内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露
的临 2018-093《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       三、审议通过《关于终止实施首次限制性股票激励计划(草案)的议案》
    鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化,以及公司股价波动的影响,如继
续实施本次股权激励计划(草案),已无法达到预期效果,方案不具有可操作性。
经公司审慎判断,拟终止实施本次股权激励计划(草案)。
    内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露
的临 2018-094《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划(草案)的公
告》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过《关于公司董事 2018 年度考核与薪酬分配的原则意见(建议
稿)》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事黄董良、何晓飞回避表决。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    五、审议通过《关于公司监事 2018 年度考核与薪酬分配的原则意见(建议
稿)》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    六、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度考核与薪酬分配方案的议
案》
    方案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际制定,适用于
公司高级管理人员,考核分配以岗位价值为基础,根据公司年度经营业绩和高级
管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核,依据考核结果确定高级管理人员的
年度薪酬。实行以社会效益指标考核为保障、以发展指标考核为导向、以经济指
标考核为核心的综合指标考核。
    公司董事总经理张雪南回避表决。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、
流动性好的现金管理产品,授权期限自 2019 年 1 月 22 日起一年。在上述额度内,
资金可以滚动使用。
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》
披露的临 2018-095《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事
会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。内容详见公司同
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临 2018-096
《浙数文化关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    九、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    关于公司 2018 年第二次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜,详见公
司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临
2018-097《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 12 日