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                  浙报数字文化集团股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会

                               文件




                         2019 年 2 月 18 日
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                   浙报数字文化集团股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2019 年 2 月 18 日下午 14:00（会期半天）
召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报文化产业大厦 27 楼会议室
主 持 人：董事 张雪南
宣读股东大会议事规则及注意事项                         证券事务代表岑斌

议程：
      序号                                 议案                    报告人

         1        关于选举公司董事的议案                           黄董良

         2        股东提问及解答

         3        大会表决

         4        宣布大会表决结果

         5        见证律师宣读法律意见书




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                        股东大会议事规则及注意事项


     为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本
次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及
表决等有关事项说明如下：


     一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得
侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记
办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
     三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人
员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人
为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
     五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对
性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
     六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问
和发言。
     七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




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文件一

                         关于选举公司董事的议案


各位股东：
     公司董事会于 2018 年 12 月 19 日收到董事及董事长蒋国兴先生的辞职报告，蒋国兴
先生因工作调动原因辞去公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员及提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公
司法》和《公司章程》相关规定，蒋国兴先生辞职会导致公司董事会成员低于法定人数
的情形，在新任董事选举产生之前，蒋国兴先生仍履行相应职务，辞职报告在新任董事
选举产生后生效。
     经公司董事会提名委员会及第八届董事会第十九次会议审议通过，提名程为民先生
为公司董事候选人，并增补为董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及
提名委员会委员。如经本次股东大会审议通过，增补程为民先生为公司董事会战略与投
资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员事项即时生效。
     程为民先生简历如下：
     程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1968 年 4 月，大学本科学历，高级
记者职称。1990 年 8 月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报
编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任。2013 年 2 月至 2016 年 4 月任浙江日报报
业集团编委委员,2015 年 1 月至 2016 年 4 月期间兼任《共产党员》杂志总编辑，2016 年
4 月起任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，2016 年 6 月起任浙报传媒控股集团有
限公司董事。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，第七届浙江省飘萍
新闻奖（人物奖）获得者。
     请各位股东审议。


                                               浙报数字文化集团股份有限公司董事会




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                    2019 年第一次临时股东大会
                         股东提问登记表

  股东姓名                                     持股数
  股票账号                                   联系地址
  联系电话                                   邮政编码
提问内容：




     拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多
少及会议时间状况予以安排。




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                      2019 年第一次临时股东大会
                              表 决 票
                                                                        编号：
                                   股份类别（有限售条件
     股东姓名
                                     或无限售条件）
     股东账号                                                 持股数
     序
                         表   决    事   项                    同意    反对      弃权
     号
      1     关于选举公司董事的议案
    注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、
“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，
“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以
上选择项中打“√”按废票处理。

                                                         股东签名：
                                                     浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                       2019 年 2 月 18 日




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