证券代码：600634             证券简称：富控互动        公告编号：2017-049



              上海富控互动娱乐股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
会议于 2017 年 7 月 14 日在上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO C 座 22 层
以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已于 2017 年 7 月 12 日以电子邮件
方式通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中，董事潘槿
瑜女士和独立董事张扬先生因工作原因以通讯方式参加了本次会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
    本次会议由董事长王晓强先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

    一、关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要的议案
    公司根据上海证券交易所《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0813 号）所提出的
相关问题，对《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站等指定
信息披露媒体发布的《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）（修订稿）》及其摘要。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
的议案
    公司将于 2017 年 7 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具体情况详
见公司于 2017 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上
海富控互动娱乐股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2017-050）。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    公司独立董事已对第一项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017
年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。


    特此公告。




                                      上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
                                              二〇一七年七月十五日