证券代码：600636      证券简称：三爱富        公告编号：临 2018-040



             上海三爱富新材料股份有限公司
             非公开发行限售股上市流通公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 20,810,225 股
     本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 20 日


    一、本次限售股上市类型

    2015 年 4 月 20 日，中国证监会向上海三爱富新材料股份有限公
司（以下简称“公司”或“三爱富”）下发了《关于核准上海三爱富
新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]620
号），核准公司以非公开发行方式发行不超过 123,152,700 股新股。
    2015 年 6 月 8 日，公司通过竞价方式以 23.08 元/股向包括上海
华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）在内的 7 家投资机构发
行新股 64,991,334 股。2015 年 7 月 6 日，公司在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
    本次发行的新增股份为有限售条件流通股。上海华谊认购的
20,810,225 股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。除上海华
谊外，其余投资者认购的 44,181,109 股股票已于 2016 年 7 月 15 日
上市流通，详见公司于 2016 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站披露
的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2016-028）。


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次限售股形成后，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股
本数量变化。


    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    2015 年公司非公开发行股票时上海华谊承诺：本次非公开发行
认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告披露
日，上海华谊严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限
售股上市流通的情况。
    2017 年 12 月 27 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议
通过《公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关
议案。上海华谊作为本次重大资产重组完成后三爱富的第二大股东，
为保证三爱富股权结构稳定及三爱富的双主业发展格局，承诺自与中
国文化产业发展集团有限公司依据双方签署的《附条件生效之股份转
让协议》完成股份交割之日起五年内，上海华谊剩余所持三爱富股份
将不进行减持和转让。


    四、中介机构核查意见
    经核查，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为：公司本次解除
限售股份持有人上海华谊已严格履行其在 2015 年非公开发行股票时
做出的承诺；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法规要求，其上市流通不存在实质性障
碍。保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。


    五、本次限售股上市流通情况
    1、本次限售股上市流通数量为 20,810,225 股；
    2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 20 日。
    3、本次限售股上市流通明细表：
                      持有限售股      持有限售股占公   本次上市流通   剩余限售股
序号       股东名称
                      数量（股）        司总股本比例     数量（股）   数量（股）
  1        上海华谊    20,810,225              4.66%     20,810,225             0


      六、股本变动结构表
               单位：股                  本次上市前       变动数      本次上市后
               国家持有股份              20,810,225     -20,810,225             0
有限售条件
               有限售条件的流通股份
的流通股份                                20,810,225    -20,810,225            0
               合计
               A股                       426,131,680     20,810,225   446,941,905
无限售条件
               无限售条件的流通股份
的流通股份                               426,131,680     20,810,225   446,941,905
               合计
股份总额                                 446,941,905              0   446,941,905



      特此公告。



                                        上海三爱富新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 7 月 17 日