国新文化控股股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议材料




     二〇一八年十二月十四日
                       目   录


2018 年第四次临时股东大会会议议程 ................. 1
2018 年第四次临时股东大会会议须知 ................. 3
关于调整独立董事津贴的议案 ....................... 5
关于制定《独立董事工作制度》的议案 ............... 6
2018 年第四次临时股东大会表决办法 ................. 7
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       2018 年第四次临时股东大会会议议程



会议召开时间：2018 年 12 月 14 日下午 2:30
会议地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西
门会议室
会议主持人：董事长陈彦女士
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布大会注意事项；
二、审议如下议案：
（一）关于调整独立董事津贴的议案；
（二）关于制定《独立董事工作制度》的议案；
三、股东或股东代表发言、现场提问；
四、宣读投票表决方法；
五、推选计票人、监票人；
六、大会投票表决；
七、宣读投票结果；
八、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
九、公司董事签署股东大会决议；
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十、主持人宣布会议结束。


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         2018 年第四次临时股东大会会议须知



    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国
新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规
则如下：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项
权利。

    二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前
向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的
股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主
持人许可，方可发言或提出问题。

    三、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出
临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东
大会规则》执行）。

    四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现
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场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为“弃权”。

    五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。

    六、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无
法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

    七、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

    八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。



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             关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：
    近年来，董事会在股东的大力支持下，勤勉尽职，科学
决策，推动公司创新转型，于今年初完成重大资产重组，成
为拥有文教及化工双主营的央企控股上市公司。为满足业务
发展及监管要求，今年公司召开股东大会、董事会及专门委
员会的次数较往年明显增加，独立董事肩负的责任更加重大。
公司办公地址从上海搬到北京，也给独立董事现场参会造成
不便。基于公司实际情况，公司拟调整第九届董事会独立董
事津贴，在其任期内按照以下标准发放津贴：
    独立董事年度固定津贴为每年 8 万元（税前）；
    独立董事现场参加股东大会、董事会及专门委员会会议，
按照 3000 元(税前)/人/次发放。


    请各位股东及股东代表审议。


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       关于制定《独立董事工作制度》的议案

各位股东：
    根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、上交所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等
有关规定，结合公司实际情况，公司制定《独立董事工作制
度》。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日在上海证券交
易所网站披露的《独立董事工作制度》。


    请各位股东及股东代表审议。


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       2018 年第四次临时股东大会表决办法

    一、本次股东大会共审议两项议案，两项议案均为普通
决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
    二、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、
“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议
案只能作一个选择，不选或多选作弃权处理。
    三、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票
人，监督计票全过程。
    四、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表
决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
    五、网络投票相关事项。
    1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统进行网络投票。
    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 14 日
                       至 2018 年 12 月 14 日
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
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    2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股
票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
    3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。



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                                     2018 年 12 月 14 日




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