证券代码：600636              证券简称：三爱富                 公告编号：2019-002




                     国新文化控股股份有限公司
             关于第九届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会

议通知及相关材料于 2019 年 1 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 1 月

28 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，其中监事李

宁女士因公未出席本次会议，全权委托监事会主席何春亮先生代为表决，公司

董事兼常务副总经理、董事会秘书姚勇先生和证券事务代表刘爽先生列席本次

会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席何春亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

    一、审议《关于与中国印刷有限公司及中国文化产业发展集团有限公司北

京物业管理分公司签署<房屋租赁合同>的议案》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于与中国印刷有

限公司及中国文化产业发展集团有限公司北京物业管理分公司签署<房屋租赁

合同>的公告》,公告编号：2019-003。

    同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案涉及关联交易，关联监事何春亮回避表决。

                                      1
    二、审议《关于与常熟三爱富氟源新材料有限公司签署<上海市产权交易

合同>的议案》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于与常熟三爱富

氟源新材料有限公司签署<上海市产权交易合同>的公告》，公告编号：2019-004。

    同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案涉及关联交易，关联监事李宁回避表决。



    特此公告。



                                             国新文化控股股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2019 年 1 月 29 日




                                  2