证券代码：600636               证券简称：三爱富          公告编号：2019-012


                   国新文化控股股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2018 年年度股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日      14 点 00 分
   召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                          至 2019 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      涉及公开征集股东投票权


无


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                 A 股股东
                                非累积投票议案
  1                  《2018 年度董事会工作报告》                    √

  2                  《2018 年度监事会工作报告》                    √

  3                      《2018 年年度报告》                        √
          《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方        √
  4
                              案的议案》
          《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预          √
  5
                  计 2019 年度日常关联交易的议案》
  6             《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                √
          《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财务审计机          √
  7
                    构及内部控制审计机构的议案》
  8          《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》             √
  9           《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》              √

 10                  《关于补选公司董事的议案》                     √
          《关于董事、高管 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度        √
 11
                          薪酬计划的议案》
 12       《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》          √

注：本次会议将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议
   通过，议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
   报》及在上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露的《2018 年年度
   股东大会会议材料》。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：全部


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5《关于确认 2018 年度日常关联交易预
   计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》；议案 12 《关于投资设
   立基金管理公司及股权投资基金的议案》。
   应回避表决的关联股东名称：议案 5 关联股东中国文化产业发展集团有限公
司、上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有
限公司回避表决；议案 12 关联股东中国文化产业发展集团有限公司回避表决。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600636        三爱富           2019/5/13




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄
至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东
委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上
海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代
表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股
东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门第 23 幢。


六、   其他事项


1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢


特此公告。



                                        国新文化控股股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

国新文化控股股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称              同意 反对    弃权

  1             《2018 年度董事会工作报告》

  2             《2018 年度监事会工作报告》

  3                 《2018 年年度报告》

       《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财
  4
                    务预算方案的议案》

        《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行
  5
        情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

  6       《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

        《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财
  7
         务审计机构及内部控制审计机构的议案》

        《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议
  8
                           案》

  9    《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

 10             《关于补选公司董事的议案》

 11     《关于董事、高管 2018 年度薪酬执行情况及
               2019 年度薪酬计划的议案》

         《关于投资设立基金管理公司及股权投资基
 12
                       金的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。