国新文化控股股份有      公司
               2018 年度监事会工作报告


    报告期内，公司监事会严格按照 公司法       公司章程
  监事会议事规则 等有关规定的要求，本着对全体股东负
责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，列席
董事会及股东大会，对公司财务状况 生产经营情况及公司
董事 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股
东的合法权益，促进公司的规范化运作，发挥监事会应有的
作用 现将 2018 年度监事会工作报告如下
    一     监事会会议召开情况
    2018 年，监事会共组织召开七次会议，对公司发生的重
大事项进行审核和监督，具体内容报告如下
      一 2018 年 2 月 5 日，监事会召开第八届监事会第十
九次会议，会议审议通过 关于监事会换届选举的议案       及
  监事会议事规则
      二     2018 年 2 月 28 日，监事会召开第九届监事会第
一次会议，会议审议通过 关于选举何春亮先生为第九届监
事会主席的议案
      三     2018 年 4 月 18 日，监事会召开第九届监事会第
二次会议，会议审议通过 2017 年度监事会工作报告       2017
年全面预算执行情况和 2018 年全面预算主要指标      关于确
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认 2017 年度日常关联交易预计执行情况及 2018 年度日常关
联交易预计的议案      关于 2017 年不予实施利润分配的议案
     关于改聘 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案     关于会计政策变更的议案          关于职工工资总额的议
案     2017 年年度报告全文及其摘要         2018 年一季度报告
  2017 年度内部控制自我评价报告            关于公司使用自有闲
置资金进行委托理财的议案            关于 2018 年度董事   监事
高级管理人员薪酬计划的议案            关于召开 2017 年年度股东
大会的议案      共十三项议案
         四   2018 年 7 月 23 日，监事会召开第九届监事会第
三次会议，会议审议通过 关于回购注销奥威亚原股东超额
买入三爱富股票的议案       关于<置出资产交割过渡期损益专
项审计报告>的议案
         五   2018 年 8 月 13 日，监事会召开第九届监事会第
四次会议，会议审议通过         2018 年半年度报告及其摘要
         六   2018 年 9 月 18 日，监事会召开第九届监事会第
五次会议，会议审议通过 关于与国新集团财务有              责任公
司签署<金融财务服务协议>的议案
         七 2018 年 10 月 26 日，监事会召开第九届监事会第
六次会议，会议审议通过 关于与中文源嵘 北京 文化发
展有    公司签署<房屋租赁合同>的议案 及 2018 年第三季
度报告
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       二     监事会对公司有关事项的监督   检查情况
         一    公司依法运作情况
       报告期内，监事会列席董事会及股东大会，依法对公司
治理情况进行监督 监事会认为 公司董事会运作规范 决
策程序合法有效，认真执行股东大会决议 公司董事及高级
管理人员审慎决策，在履行职责时不存在违反法律 法规及
  公司章程       等规定或损害公司利益的行为
         二    检查公司财务情况
       监事会针对公司公开披露的各期定期报告内容进行认
真审核，认为公司财务制度健全 财务运作规范，公司定期
报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假
记载     误导性陈述或重大遗漏的情况
         三    关联交易情况
       经监事会核查，2018 年度公司与国新集团财务有    责任
公司签署 金融财务服务协议 ，与中文源嵘 北京 文化发
展有     公司签署 房屋租赁合同 ，向上海华谊 集团 公司
下属企业采销氟化工产品等日常关联交易，系为满足公司经
营发展需要，关联交易的决策程序符合法律 法规及 公司
章程 的规定，关联交易价格合理公允，不存在损害公司利
益及其他股东利益的情形
         四    公司内部控制情况
       报告期内，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部
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控制体系的有效执行对公司经营管理的各个关键节点起到
了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告
真实     客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
       五     建立和实施内幕信息知情人登记备案制度情况
    公司已根据相关法律法规的要求，建立 内幕信息知情
人登记管理制度 ，报告期内公司严格执行相关制度，公司董
事 监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信
息知情人登记备案制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕
信息买卖本公司股份的情况
    三      监事会 2019 年度工作计划
    2018 年，随着重组工作完成，监事会按照内控规范标准，
列席公司董事会会议，发表监事意见，加强日常监督，有效
履行监督职责，为股东提供有效的权益保障
    2019 年，公司监事会将一如既往地履行监督职责，促进
公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益 同
时，监事会将根据 公司法 的要求，进一步完善法人治理
结构，增强自律和诚信意识，加大监督力度，切实承担保护
广大股东权益的责任，促进公司持续健康发展


                                  国新文化控股股份有    公司
                                                       监事会
                                          2019 年 4 月 23 日
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