证券代码：600636               证券简称：三爱富                公告编号：2019-026




                     国新文化控股股份有限公司
            关于第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次

会议于 2019 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事

8 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    本次会议由副董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举董事长的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长的

公告》，公告编号：2019-025。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事王志学先生回避表决。



    特此公告。

                                                  国新文化控股股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2019 年 8 月 7 日

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