证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临 2018-043 东方明珠新媒体股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 6 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市新华路 160 号上海影城 6 楼 第三放映厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 89 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,241,073,243 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.9880 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司董事会召集,由公司专职副董事长凌钢先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事汪建强先生、董事陈雨 人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏先生因公务出差未能 参会; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席滕俊杰先生、监 事周忠惠先生因公务出差未能出席; 3、公司高管徐辉先生、许峰先生、史支焱先生、卢宝丰先生、 戴钟伟先生、林震先生、范若晗女士、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼 洁女士列席本次股东大会;公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东 大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2017 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,216,955,404 98.0566 278,192 0.0224 23,839,647 1.9210 2、 议案名称:公司 2017 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,216,955,404 98.0566 278,192 0.0224 23,839,647 1.9210 3、 议案名称:公司 2017 年年度报告正文及全文 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,239,538,158 99.8763 278,192 0.0224 1,256,893 0.1013 4、 议案名称:公司 2017 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,239,538,158 99.8763 278,192 0.0224 1,256,893 0.1013 5、 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,240,128,351 99.9238 448,099 0.0361 496,793 0.0401 6、 议案名称:公司 2018 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,230,546,514 99.1518 9,302,636 0.7495 1,224,093 0.0987 7、 议案名称:公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 47,320,520 96.9015 891,292 1.8251 621,793 1.2734 8、 议案名称:关于公司聘任 2018 年度审计机构并支付 2017 年度审计报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,239,521,558 99.8749 293,992 0.0236 1,257,693 0.1015 9、 议案名称:公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公 司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 46,015,428 94.2290 2,193,384 4.4915 624,793 1.2795 10、 议案名称:公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,237,953,766 99.7486 2,497,684 0.2012 621,793 0.0502 11、 议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,237,953,766 99.7486 2,497,684 0.2012 621,793 0.0502 12、 议案名称:公司关于为东方明珠进出口公司以及东方明珠 国际贸易公司提供担保额度计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,239,243,858 99.8525 1,175,492 0.0947 653,893 0.0528 13、 议案名称:公司关于为百视通投资管理公司或其控股子公 司提供担保额度计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,239,493,558 99.8727 954,892 0.0769 624,793 0.0504 14、 议案名称:公司关于为百视通国际(开曼)公司或其控股 子公司提供担保额度计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,239,518,458 99.8747 932,992 0.0751 621,793 0.0502 15、 议案名称:公司关于 2018 年度债务融资计划方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,237,600,973 99.7202 2,847,477 0.2294 624,793 0.0504 16、 议案名称:公司关于变更全媒体云平台募集资金项目的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,239,551,551 99.8773 296,799 0.0239 1,224,893 0.0988 17、 议案名称:公司关于变更互联网电视及网络视频募集资金 项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,239,551,551 99.8773 296,799 0.0239 1,224,893 0.0988 18、 议案名称:公司关于变更扩大电影电视剧制作产能募集资 金项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,240,151,651 99.9257 296,799 0.0239 624,793 0.0504 19、 议案名称:公司关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项 目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,240,109,651 99.9223 296,799 0.0239 666,793 0.0538 20、 议案名称:公司关于变更优质版权内容购买募集资金项目 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,240,109,651 99.9223 296,799 0.0239 666,793 0.0538 21、 议案名称:公司关于回购离职员工已获授未解锁限制性股 票并注销的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,240,150,251 99.9256 294,599 0.0237 628,393 0.0507 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 公司 2017 年度利 5 47,888,713 98.0650 448,099 0.9176 496,793 1.0174 润分配预案 公 司 关 于 回购 离 职 员 工 已 获授 未 21 47,910,613 98.1099 294,599 0.6032 628,393 1.2869 解 锁 限 制 性股 票 并注销的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会,议案 7、9 为关联交易,关联股东上海文化广播 影视集团有限公司回避表决。议案 21 为特别决议议案,该议案获得 有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:唐银峰、丁含春 2、 律师鉴证结论意见: 本所律师认为:本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有 效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司 2018 年 6 月 16 日