证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2018-043
东方明珠新媒体股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城 6 楼
第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,241,073,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.9880
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事汪建强先生、董事陈雨
人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏先生因公务出差未能
参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席滕俊杰先生、监
事周忠惠先生因公务出差未能出席；
3、公司高管徐辉先生、许峰先生、史支焱先生、卢宝丰先生、
戴钟伟先生、林震先生、范若晗女士、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼
洁女士列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,216,955,404 98.0566 278,192 0.0224 23,839,647 1.9210
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,216,955,404 98.0566 278,192 0.0224 23,839,647 1.9210
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,239,538,158 99.8763 278,192 0.0224 1,256,893 0.1013
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,239,538,158 99.8763 278,192 0.0224 1,256,893 0.1013
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,240,128,351 99.9238 448,099 0.0361 496,793 0.0401
6、 议案名称：公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,230,546,514 99.1518 9,302,636 0.7495 1,224,093 0.0987
7、 议案名称：公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,320,520 96.9015 891,292 1.8251 621,793 1.2734
8、 议案名称：关于公司聘任 2018 年度审计机构并支付 2017
年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,239,521,558 99.8749 293,992 0.0236 1,257,693 0.1015
9、 议案名称：公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公
司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,015,428 94.2290 2,193,384 4.4915 624,793 1.2795
10、 议案名称：公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,237,953,766 99.7486 2,497,684 0.2012 621,793 0.0502
11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,237,953,766 99.7486 2,497,684 0.2012 621,793 0.0502
12、 议案名称：公司关于为东方明珠进出口公司以及东方明珠
国际贸易公司提供担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,239,243,858 99.8525 1,175,492 0.0947 653,893 0.0528
13、 议案名称：公司关于为百视通投资管理公司或其控股子公
司提供担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,239,493,558 99.8727 954,892 0.0769 624,793 0.0504
14、 议案名称：公司关于为百视通国际（开曼）公司或其控股
子公司提供担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,239,518,458 99.8747 932,992 0.0751 621,793 0.0502
15、 议案名称：公司关于 2018 年度债务融资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,237,600,973 99.7202 2,847,477 0.2294 624,793 0.0504
16、 议案名称：公司关于变更全媒体云平台募集资金项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,239,551,551 99.8773 296,799 0.0239 1,224,893 0.0988
17、 议案名称：公司关于变更互联网电视及网络视频募集资金
项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,239,551,551 99.8773 296,799 0.0239 1,224,893 0.0988
18、 议案名称：公司关于变更扩大电影电视剧制作产能募集资
金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,240,151,651 99.9257 296,799 0.0239 624,793 0.0504
19、 议案名称：公司关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项
目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,240,109,651 99.9223 296,799 0.0239 666,793 0.0538
20、 议案名称：公司关于变更优质版权内容购买募集资金项目
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,240,109,651 99.9223 296,799 0.0239 666,793 0.0538
21、 议案名称：公司关于回购离职员工已获授未解锁限制性股
票并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,240,150,251 99.9256 294,599 0.0237 628,393 0.0507
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2017 年度利
5 47,888,713 98.0650 448,099 0.9176 496,793 1.0174
润分配预案
公 司 关 于 回购 离
职 员 工 已 获授 未
21 47,910,613 98.1099 294,599 0.6032 628,393 1.2869
解 锁 限 制 性股 票
并注销的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7、9 为关联交易，关联股东上海文化广播
影视集团有限公司回避表决。议案 21 为特别决议议案，该议案获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银峰、丁含春
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司
2018 年 6 月 16 日