证券代码：600637    证券简称：东方明珠    公告编号：临 2018-052


            东方明珠新媒体股份有限公司
        第八届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第三十九次会议通知于 2018 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等方式
发出，于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决
董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


    一、《公司 2018 年半年度报告》正文及全文（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、 公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格及数
量的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上海东方
明珠新媒体股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，
同意公司董事会对 2017 年度现金红利分配及转增股本后的限制性股
票回购价格及数量进行调整。调整后，首次授予限制性股票的回购价
格由 12.45 元/股调整为 9.31 元/股；限制性股票数量调整为
19,127,810 股，其中，拟回购的数量由 690,700 股调整为 897,910
股。
    关联董事张炜为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对
本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                           东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2018 年 8 月 31 日