证券代码：600637    证券简称：东方明珠   公告编号：临 2018-064


          东方明珠新媒体股份有限公司
  第八届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第四十一次（临时）会议通知于 2018 年 10 月 31 日以书面、电子
邮件等方式发出，于 2018 年 11 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议
题如下：


    《关于调整转让嘉行传媒部分股权公开挂牌价的议案》
    公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于公
开挂牌转让嘉行传媒部分股权的议案》，同意公司全资子公司上海尚
世影业有限公司以不低于嘉行传媒全部股权估值 45 亿为定价基础，
公开挂牌的方式转让其持有的西安嘉行影视传媒股份有限公司 14.25%
的股权。
    本次董事会同意上海尚世影业有限公司调整其转让西安嘉行影
视传媒股份有限公司部分股权的公开挂牌价，以不低于嘉行传媒全部
股权估值 40.5 亿元为定价基础，重新以公开挂牌的方式转让其持有
的嘉行传媒 9.5%的股权，此次转让 9.5%股权的挂牌价为 3.8475 亿元。
本次再次挂牌，定价符合国资监管规定，且不低于国资评估备案的估

值。
    前述股权转让具体须依法按照国有资产管理相关规定的方式进
行，董事会同意授权公司总裁牵头办理本次公开挂牌转让股权具体事

宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                           东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 6 日