证券代码：600638       证券简称：新黄浦     公告编号：2017-031


                  上海新黄浦置业股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 6 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市黄浦区宁波路 586 号新光影艺苑


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                312,192,795

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                55.6331



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长程齐鸣先生主持，采用了现
场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票
实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周旭民、叶桂峰、施爱育、董安生、刘
   红霞因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、财务总监兼代董事会秘书余新水出席了会议；副总经理朱坚勇、胡少波列席
   了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                 弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例（%）

                                                     （%）

   A股        212,878,071 68.1880            745     0.0002 99,313,979 31.8118




2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                 弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例（%）

                                                     （%）
      A股         212,878,071 68.1880                  745     0.0002 99,313,979 31.8118




3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                           反对                     弃权

                      票数          比例（%）       票数           比例       票数          比例（%）

                                                               （%）

      A股         212,878,071 68.1880                  745     0.0002 99,313,979 31.8118




4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                          反对                      弃权

                      票数          比例（%）       票数           比例       票数          比例（%）

                                                               （%）

      A股         212,873,871 68.1867               4,945      0.0016 99,313,979 31.8117




(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                    反对                   弃权
序号                                票数          比例        票数     比例          票数   比例（%）
                                                  （%）                （%）
4           公司 2016 年度利    1,252,819         80.0030     4,945       0.3158     308,201     19.6812
       润分配预案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2017 年 6 月 3 日公告的《关于召开 2016
年年度股东大会的通知》、6 月 17 日公告的《关于 2016 年年度股东大会取消部
分议案的公告》及 6 月 17 日在上海证券交易所网站公布的《2016 年年度股东大
会会议材料》


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：田孝明、崔源

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临
时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              上海新黄浦置业股份有限公司
                                                          2017 年 6 月 27 日