证券代码：600638           股票简称：新黄浦           编号：临 2018-045

               上海新黄浦置业股份有限公司
       第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 12 月 18 日在上海召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事董安生因病住院、独立董事陆雄文
因个人原因无法出席，均书面委托独立董事刘啸东代为行使表决权。本次会议的
通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定，出席
会议的董事审议通过了如下议案：
    1、选举公司第八届董事会董事长的议案
        选举仇瑜峰先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会
        任期届满。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、选举公司第八届董事会副董事长（执行董事）兼总经理的议案
       选举陆却非先生为公司第八届董事会副董事长（执行董事）兼总经理，
       任期至公司第八届董事会任期届满。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、选举公司董事会下属四个专门委员会的议案
   公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会，具体人员组成如下：
   战略委员会：仇瑜峰（主任委员）、柯卡生、刘啸东、周旭民
   审计委员会：陆雄文（主任委员）、董安生、甘湘南
   薪酬与考核委员会：刘啸东（主任委员）、刘洪光、陆雄文
   提名委员会：董安生（主任委员）、陆却非、陆雄文
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                                       上海新黄浦置业股份有限公司
                                                   董事会
                                            2018 年 12 月 18 日
附简历：
1、仇瑜峰
男，1981 年生，硕士，民建会员。曾先后任上海盛玄集团有限公司董事长
兼总裁，现任中崇集团有限公司董事长兼总裁，中崇投资集团有限公司董事
长，上海新黄浦置业股份有限公司董事。
2、陆却非
男，1956年生，博士研究生，中共党员。曾先后任中科院上海生理研究所科
技开发办主任，中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理，现任上海
新黄浦置业股份有限公司董事长兼总经理。