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公司公告

新黄浦:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告2019-02-19  

						证券代码:600638           证券简称:新黄浦          编号:临 2019-002


               上海新黄浦置业股份有限公司
       第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 2 月 18 日,以通讯表
决的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表
决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议
通过了如下议案:
    一、关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案(详见公
        司临 2019-003 公告)
     本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。
    二、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案(详见公司临
    2019-004 公告)
     特此公告。


                                             上海新黄浦置业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 2 月 18 日