证券代码：600638          股票简称：新黄浦           编号：临 2019-011

                  上海新黄浦置业股份有限公司
                  第八届一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第八届一次监事会于 2019 年 4 月 16 日在上海召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
     一、公司 2018 年度监事会工作报告；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     该议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议通过。
     二、公司 2018 年度报告及年报摘要；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
 司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营
 管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没
 有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     该议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议通过。
     三、公司 2018 年度内部控制自我评价报告；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     四、公司财务会计政策变更的议案；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     详细内容见公司临 2019-009《关于公司财务会计政策变更的公告》。
     五、公司 2018 年度计提资产减值准备的议案；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     详细内容见公司临 2019-010《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公
     告》。
     特此公告。


                                              上海新黄浦置业股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2019 年 4 月 16 日
                                   1