证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2019-003



               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                  第八届董事会第十八次会议决议公告

                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次董事会会议通知和材料于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2019 年 3 月 21 日，在北京西路 55 号新金桥广场西区 9 楼 902 会
议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的
董事人数 7 人。本次会议由董事长王颖女士召集、主持。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议、表决情况
    （一）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补独立董事
陆雄文先生为公司董事会审计委员会委员，同时担任薪酬与考核委员会主任委员
（召集人）。
    表决结果：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）分别采用特别决议方式审议通过关联交易议案：平和学校校舍（含高
中部）续租、平和学校教职工宿舍楼（含裙房）续租。详见关联交易公告（编号：
临 2019-004）。
    上述议案表决时，非关联方董事 7 人参加表决，没有关联董事参加表决。
    表决结果：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自 2019 年 1 月
1 日起按新修订的会计准则，将股票投资归类于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。
    表决结果：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次会计政策变更基于会计准则修订，对公司财务报表无重大影响。
    （四）采用特别决议方式审议通过《关于金桥现代产业服务园（二期）地铁
板块项目为了申请银行借款而提供担保的议案》，同意公司以该项目在建工程（含
建设用地使用权）作抵押，向农业银行自贸区分行申请商业用房开发贷款融资，
借款金额为人民币 9 亿元，借款期限 10 年。
    表决结果：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）以特别决议审议通过关联交易议案：与金桥集团、陆家嘴等共同参与
设立上海浦东科技创新投资基金（暂定名），同意公司向该基金（有限合伙）分
期出资现金合计人民币 8 亿元，基金存续期限为 10 年（投资期为 5 年，退出期
为 5 年），公司作为有限合伙人按照出资额比例分配收益、分担亏损，由上海东
鑫恒信投资管理有限公司担任普通合伙人。详见公司参与设立基金暨关联交易公
告（编号：临 2019-005）。
    鉴于公司控股股东——上海金桥（集团）有限公司亦向该基金以现金出资；
公司股东——上海国际集团资产管理有限公司的董事长邓伟利先生分别担任公
司、陆家嘴董事；金桥集团的董事兼总经理罗芳艳女士在 2018 年 9 月之前担任
浦东建设董事；因此，公司与金桥集团、陆家嘴、浦东建设之间均分别形成关联
关系，本次交易形成关联交易。本项议案表决时，非关联董事 6 人参加表决，关
联董事邓伟利先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次关联交易符合股票上市规则第 10.2.7 条规定的豁免提交股东大会审议
的实质条件；因此，本次关联交易不提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
    独立董事对关联交易的事前认可意见及相关事项的独立意见。


    特此公告。




                        上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                            二〇一九年三月二十二日