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公司公告

号百控股:董事会九届一次会议决议公告2017-05-27  

						证券代码:600640          股票简称:号百控股         编号:临 2017-021


    号百控股股份有限公司董事会九届一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   号百控股股份有限公司(以下简称公司)于 2017 年 5 月 25 日下午
在天翼视讯传媒有限公司召开了公司董事会九届一次会议。会议应到
董事 11 名,实际出席 11 名。列席本次会议的有公司部分监事和高级
管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
    会议选举李安民为公司董事长(法定代表人),任期三年,与本届
董事会相同。
    同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    二、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案
    经公司董事长提名,决定聘任董事陈之超兼任公司总经理,聘任
李培忠为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会相同。
    同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。


    公司董事会提名委员会于 2017 年 5 月 19 日召开了 2017 年度第二
次会议,在对拟聘任公司总经理和董事会秘书候选人相关资料进行审
查后同意提请本次董事会审议聘任。
    公司独立董事曲列锋、黄 艳、李易和马勇根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的规定及其赋予独立董事的职责,就聘任董事陈之超兼
任公司总经理,聘任李培忠为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。
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    三、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案
    根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定,
董事会战略委员会由七名董事组成,会议选举李安民为主任委员,
王国权、黄智勇、陈之超、李川、芮斌、李易为委员;
    董事会审计委员会由三名独立董事组成,会议选举马勇为主任委
员,曲列锋、黄艳为委员;
    董事会提名委员会由三名董事组成, 会议选举黄艳为主任委员,
李易、陈之超为委员;
    董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,会议选举曲列锋为主
任委员,马勇、闫栋为委员。
    上述人员任期三年,与本届董事会相同。
    同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
    三、关于聘任公司证券事务代表的议案
    聘任胡幼平为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会相同。
    同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。


   特此公告。




                                          号百控股股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2017 年 5 月 25 日



附:选举聘任人员简历:
李安民,男,1969 年 12 月出生,中共党员,教授级高级工程师,国
务院特殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局
总师室主任工程师、副总工程师,上海市电信公司总师室总工助理、
新业务开发处处长,东区电信局局长、党总支副书记,中国电信集团
                               —2—
公司无线产品部副经理,中国电信股份有限公司上海研究院院长、党
委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长,中国电
信集团公司创新业务事业部(信息安全部)总经理。现任号百控股股
份有限公司公司董事长兼党委书记,中国电信集团号百信息服务有限
公司党委书记、董事、总经理。


陈之超,男,1971 年 3 月出生,中共党员, 硕士学位。曾任温州市电信
局通信建设部副主任、主任,温州市电信局局长助理、温州市电信分
公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、
党委书记,号百商旅电子商务有限公司总经理、号百控股股份有限公
司董事、党委书记兼副总经理、总经理。现任号百控股股份有限公司
董事、总经理兼党委副书记。


李培忠, 男,1962 年 6 月出生,中共党员,大学本科、学士。曾任联
通国脉通信股份有限公司实业发展部副经理、综合电信事业部副经理、
投资业务部副经理,中卫国脉通信股份有限公司物业公司经理、综合
部/党群工作部经理, 号百控股股份有限公司董事会秘书兼综合部经
理。现任号百控股股份有限公司董事会秘书。


胡幼平,男,1959 年 12 月出生,大专学历,会计师。曾任上海国脉
通信有限公司计划财务部经理,中卫国脉通信股份有限公司证券事务代
表。现任号百控股股份有限公司监事会秘书兼公司证券事务代表。




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