证券代码：600640         股票简称：号百控股          编号：临 2018-006


                       号百控股股份有限公司
                   监事会九届五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    号百控股股份有限公司监事会于 2018 年 4 月 18 日以通讯会议方
式召开了九届五会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议并通过了
“关于审核公司董事会九届五次会议议案提交内容及程序合规性的
议案”。
    公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，以通讯方式召开了公司董事会九届五次会议，会议审议并
通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。
    根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规
定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公
司董事会审议并通过的“关于聘任公司副总经理的议案”，监事会依
照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规
定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
    监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦
符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
    因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规
和《公司章程》的规定。
    特此公告


                                              号百控股股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2018 年 4 月 18 日


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