证券代码：600640          股票简称:号百控股         编号：临 2018-019


    号百控股股份有限公司董事会九届八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日
以通讯方式召开了董事会九届八次会议。会议应到董事 11 名，实际出
席 11 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案
    同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
    二、关于聘任公司证券事务代表的议案
    聘任周新明为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
    同意 11 票，反对 0 票, 弃权 0 票。


    特此公告。


                                               号百控股股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 8 月 23 日



附：拟聘人员简历

周新明，男，1984 年 3 月出生，浙江大学金融学本科学历，中级经济
师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于号百商旅
电子商务有限公司财务部、结算部。

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