号百控股:董事会九届八次会议决议公告2018-08-25
证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临 2018-019
号百控股股份有限公司董事会九届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 23 日
以通讯方式召开了董事会九届八次会议。会议应到董事 11 名,实际出
席 11 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案
同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
二、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任周新明为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。
同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 23 日
附:拟聘人员简历
周新明,男,1984 年 3 月出生,浙江大学金融学本科学历,中级经济
师,已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于号百商旅
电子商务有限公司财务部、结算部。
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