证券代码：600641            证券简称：万业企业         公告编号：临 2017-029



                   上海万业企业股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十次会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，
出席并参加表决董事 8 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；
     同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《选举彭诚信先生为董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》。
     同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


     特此公告。


                                       上海万业企业股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 18 日