证券代码：600641             证券简称：万业企业          公告编号：临 2019-025



               上海万业企业股份有限公司
             第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第二次会议于 2019 年 4 月 16 日在海神诺富特酒店会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到监事 5 名，出席监事 5 名，本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决
议如下：
     一、 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
     同意5票，反对0票，弃权0票
     二、 审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
     同意5票，反对0票，弃权0票
     三、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》，并形成书面
意见如下：
     公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2018
年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编
制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并形成书面意
见如下：
    本次会计政策变更是公司依照财政部修订的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融
工具列报》等文件要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合财政
部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次
会计政策变更。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况详见与本公告同日披
露的《关于公司会计政策变更公告》（编号 2019-026）。
     特此公告。


                               上海万业企业股份有限公司监事会
                                          2019 年 4 月 18 日