证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2019-037
上海万业企业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,019,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 52.4682
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生
主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大
会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，副董事长任凯先生、独立董事彭诚信先生因
工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事余峰先生、监事邬德兴先生因工作原因
未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,055,982 99.5090 1,650,114 0.4125 313,800 0.0785
2、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,286,582 99.5667 1,584,514 0.3961 148,800 0.0372
3、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,286,582 99.5667 1,599,514 0.3999 133,800 0.0334
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,106,582 99.5217 1,764,514 0.4411 148,800 0.0372
5、 议案名称：公司 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,040,982 99.5053 1,830,114 0.4575 148,800 0.0372
6、 议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,007,882 99.4970 1,878,214 0.4695 133,800 0.0335
7、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,286,582 99.5667 1,584,514 0.3961 148,800 0.0372
8、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,286,582 99.5667 1,584,514 0.3961 148,800 0.0372
9、 议案名称：关于确定公司 2019 年度自有资金理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,121,782 99.5255 1,749,314 0.4373 148,800 0.0372
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2018 年年度报
1 5,586,226 73.9884 1,650,114 21.8554 313,800 4.1562
告
公司 2018 年度董事
2 5,816,826 77.0426 1,584,514 20.9866 148,800 1.9708
会工作报告
公司 2018 年度监事
3 5,816,826 77.0426 1,599,514 21.1852 133,800 1.7722
会工作报告
公司 2018 年度财务
4 5,636,826 74.6586 1,764,514 23.3706 148,800 1.9708
决算报告
公司 2019 年度财务
5 5,571,226 73.7897 1,830,114 24.2395 148,800 1.9708
预算报告
公司 2018 年度利润
6 5,538,126 73.3513 1,878,214 24.8765 133,800 1.7722
分配方案
关于续聘公司 2019
年度财务审计机构
7 5,816,826 77.0426 1,584,514 20.9866 148,800 1.9708
并确定其上年度工
作报酬的议案
关于续聘公司 2019
年度内部控制审计
8 5,816,826 77.0426 1,584,514 20.9866 148,800 1.9708
机构并确定其上年
度工作报酬的议案
关于确定公司 2019
9 年度自有资金理财 5,652,026 74.8599 1,749,314 23.1693 148,800 1.9708
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、张乐天
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召
集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海万业企业股份有限公司
2019 年 6 月 28 日
