证券代码：600641             证券简称：万业企业          公告编号：临 2019-045



                   上海万业企业股份有限公司
             第十届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第四次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，
出席监事 5 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议经审议一致通过决议如下：
     一、审议通过《公司2019年半年度报告全文和摘要》，并形成书
面意见如下：
     公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司
2019 年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半
年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并形成书面意
见如下：
     公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，
符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利
于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所
有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司
章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更公告》
（公告编号：临 2019-047）。


     特此公告。


                               上海万业企业股份有限公司监事会
                                         2019 年 8 月 28 日