证券代码：600642       股票简称：申能股份      编号：2017—018

                     申能股份有限公司
           第九届董事会第一次会议决议公告
    申能股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 23 日

在上海召开。公司于 2017 年 5 月 12 日以书面方式通知全体董事候选

人。会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》

和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、以全票同意选举吴建雄为公司第九届董事会董事长，任期同

本届董事会。（吴建雄简历公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易

所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）

    二、经董事长提名，以全票同意决定朱宗尧、吴力波、吴建雄、

须伟泉、奚力强为公司第九届董事会战略委员会委员，任期同本届董

事会。（上述人员简历公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网

站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）

    三、经董事长提名，以全票同意决定刘浩、刘运宏、臧良为公司

第九届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（上述人员简历

公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》公告）

    四、经董事长提名，以全票同意决定吴力波、杨朝军、须伟泉为

公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。（上

述人员简历公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及《上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）


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       五、经董事长提名，以全票同意聘任奚力强为公司总经理，任

期同本届董事会。独立董事刘浩、刘运宏、吴力波、杨朝军同意上述

聘任。（奚力强简历公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站

及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）

       六、经总经理提名，以全票同意聘任余永林、谢峰、舒彤、王振

宇为公司副总经理，任期同本届董事会。独立董事刘浩、刘运宏、吴

力波、杨朝军同意上述聘任。（余永林、谢峰、舒彤、王振宇简历附

后）

       七、经董事长提名，以全票同意聘任周燕飞为公司董事会秘书。

独立董事刘浩、刘运宏、吴力波、杨朝军同意上述聘任。（周燕飞简

历见同日刊登的《申能股份有限公司第三十七次（2016 年度）股东

大会决议公告》）

       八、经总经理提名，以全票同意聘任周鸣为公司证券事务代表。

（周鸣简历附后）

       同日，第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会分别召开第一次会议，分别选举吴建雄为公司第九届董事会战略委

员会主任，选举刘浩为公司第九届董事会审计委员会主任，选举杨朝

军为公司第九届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期

同本届董事会。

                                        申能股份有限公司董事会

                                            2017 年 5 月 24 日




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    附：余永林、谢峰、舒彤、王振宇、周鸣简历


                         余永林简历


     余永林，男，1965 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级

工程师。现任申能股份有限公司副总经理。

    余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处副处长、处长,安徽省

能源投资总公司计划处处长、投资部主任,申能股份有限公司投资部

副经理,申能（集团）有限公司投资部副经理,申能股份有限公司投资

经营部副经理、投资开发部经理、总经理助理、总经济师。


                          谢峰简历


   谢峰，女，1968 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会计

师。现任申能股份有限公司副总经理。

    谢峰曾任上海申美有限公司成本会计，正大国际财务有限公司财

会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网有限

公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理、内

控部负责人、内控部经理、财务部经理。


                          舒彤简历


    舒彤，女，1968 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工

程师。现任申能股份有限公司副总经理、副总经济师兼计划部经理。

    舒彤曾任申能股份有限公司投资部副经理、投资经营部副经理、
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企业管理部副经理、计划发展部负责人。


                         王振宇简历


    王振宇，男，1971 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级

工程师。现任申能股份有限公司副总经理，上海申能临港燃机发电有

限公司党总支书记、总经理。

    王振宇曾任上海吴泾第二发电有限责任公司检修部副经理、经理，

总经理助理兼检修部经理，副总经理；申能股份有限公司生技部、安

全部、保卫部三部门副经理（主持工作）、经理。


                          周鸣简历


    周鸣，男，1970 年 7 月出生，中共党员，经济学硕士，高级经

济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部副经理、证券事务代

表。

    周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司

证券部副主管、主管、经理助理。




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