证券代码：600642      股票简称：申能股份     编号：2017—023



                    申能股份有限公司
          第九届董事会第二次会议决议公告


    申能股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 24 日

在上海召开。公司于 2017 年 8 月 14 日以书面方式通知全体董事。会

议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名。监事会成员、公司高级管理

人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会

议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议：

    一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2017 年半年度报告》

及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2017 年半

年度报告》及其摘要）。

    二、以全票同意通过了成立公司市场营销部。为适应电力市场等

行业改革的发展要求，有效统筹公司营销管理工作，进一步提高电力、

油气等行业研究分析及应对能力，完善公司营销体系，根据业务开展

需要，公司设立市场营销部。市场营销部主要负责公司电力、热力、

油气、航运、粉煤灰、碳资产等方面的营销管理工作。



    特此公告。

                                     申能股份有限公司董事会

                                         2017 年 8 月 26 日

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