证券代码：600642       股票简称：申能股份   公告编号：2018-018



                       申能股份有限公司
             第九届监事会第五次会议决议公告


    2018 年 5 月 25 日，申能股份有限公司第九届监事会第五次会议

在上海召开。会议应到监事 5 名，参加表决监事 5 名。监事会主席宋

雪枫先生主持了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《申能

股份有限公司章程》有关规定。

    会议通过了以下决议：

    一、全票审核通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件

的议案》；

    二、全票审核通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案

的议案》；

    三、全票审核通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使

用可行性分析报告的议案》；

    四、全票审核通过了《关于公司与申能（集团）有限公司签署〈附

条件生效的股份认购协议〉的议案》；

    五、全票审核通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期

回报及填补措施的议案》；

    六、全票审核通过了《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股

东回报规划的议案》；
    七、全票审核通过了《关于修订〈申能股份有限公司募集资金管

理制度〉的议案》；

    八、全票审核通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案

的议案》。

    九、全票审核通过了《关于同意申能（集团）有限公司免于以要

约方式增持公司股份的议案》。


    以上事项，特此公告。




                                     申能股份有限公司监事会

                                            2018 年 5 月 26 日