证券代码：600642      股票简称：申能股份     公告编号：2018-037



                     申能股份有限公司
           第九届董事会第九次会议决议公告


     申能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会

议于 2018 年 10 月 29 日在上海召开。公司于 2018 年 10 月 19 日以书

面方式通知全体董事。会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名，独

立董事吴力波委托独立董事刘运宏代为表决。监事会成员、公司高级

管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。会议由董事长须伟泉主持，审议并通过了以下议案：

     一、全票同意通过了《申能股份有限公司 2018 年三季度报告》

（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2018 年三季度报

告》）；

     二、全票同意通过公司成立纪检监察室。纪检监察室主要负责纪

检、监察方面的相关工作，促进干部职工廉洁从业。



     特此公告。



                                         申能股份有限公司董事会

                                             2018 年 10 月 31 日