证券代码：600642     股票简称：申能股份   公告编号：2020-002



                    申能股份有限公司
         第九届董事会第十四次会议决议公告


    2020 年 1 月 16 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九

届董事会第十四次会议。公司于 1 月 10 日以书面方式通知全体董事。

会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。经审议，董事

会以全票同意，逐项通过了以下事项：

    一、全资子公司申能新能源（青海）有限公司拟受让青海华扬晟

源新能源有限公司 100%股权（具体内容详见同日披露的《申能股份

关于全资子公司申能新能源（青海）有限公司拟受让青海华扬晟源新

能源有限公司股权的公告》）。

    二、成立公司综合工作部，同时撤销计划部、办公室。综合工作

部下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等 3 个二级部门。

    三、撤销公司纪检监察室，相关职能另行调整。



    特此公告。



                                       申能股份有限公司董事会

                                           2020 年 1 月 17 日