证券代码：600642       股票简称：申能股份      编号：2020-003



                    申能股份有限公司
         第九届监事会第十一次会议决议公告

    2020 年 1 月 16 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九

届监事会第十一次会议。公司于 2020 年 1 月 10 日以书面方式通知全

体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议符

合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审核，监事会以全票同意，

一致通过了以下事项：

    一、全资子公司申能新能源（青海）有限公司拟受让青海华扬晟

源新能源有限公司 100%股权（具体内容详见同日披露的《申能股份

关于全资子公司申能新能源（青海）有限公司拟受让青海华扬晟源新

能源有限公司股权的公告》）。

    二、成立公司综合工作部，同时撤销计划部、办公室。综合工作

部下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等 3 个二级部门。

    三、撤销公司纪检监察室，相关职能另行调整。



    特此公告。



                                      申能股份有限公司监事会

                                         2020 年 1 月 17 日