证券代码：600642    股票简称：申能股份     公告编号：2020-008



                    申能股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告


    2020 年 3 月 27 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九

届董事会第十五次会议。公司于 3 月 24 日以书面方式通知全体董事。

董事会共 11 名董事，经关联方董事苗启新、姚珉芳、臧良回避表决，

实际参加表决董事 8 名。经审议，非关联方董事一致同意并通过了以

下事项：

    公司将所持有的上海申能融资租赁公司 20%股权，以协议转让的

方式转让给申能（集团）有限公司，交易价格为人民币 23,000 万元。

（具体详见同日披露的《申能股份有限公司关于转让上海申能融资租

赁投资有限公司 20%股权的关联交易公告》）



    特此公告。



                                      申能股份有限公司董事会

                                           2020 年 3 月 30 日