上海爱建集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

         会议资料




     二○一七年九月十五日
上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料




                           上海爱建集团股份有限公司

                 2017 年第二次临时股东大会会议资料目录



 会议资料
                                                   内   容
    序号
     一        上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程
     二        议案一：《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》
               议案二：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
     三
               2017 年度年报审计机构的议案》
     四        决议（草案）
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会议资料之一：


          上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程


     现场会议时间：2017 年 9 月 15 日(星期五)下午 14 时 00 分
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为：股东大会召开当日（2017 年 9 月 15 日）的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
     现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）17 楼报告厅
     会议议程：
     一、大会工作人员宣读大会现场议事规则
     二、大会主持人宣布大会正式开始
     三、报告人和大会工作人员宣读议案
     四、大会发言，对各项议案进行审议
     五、对各项议案进行表决
      1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数
      2、大会工作人员宣布监票人员名单
      3、大会总监票人宣布表决注意事项
      4、填写表决单、投票
     六、休会
     七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会
表决结果，并于次日公告
     八、律师出具法律意见书
     九、会议结束
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会议资料之二：


        议案一：《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》
各位股东：
     上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第 18 次会议经审议，通过《关于
公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》。
     现提请股东大会予以审议。


                                                             上海爱建集团股份有限公司
                                                                             董 事 会
                                                               二○一七年八月二十八日
附：
             《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》
     根据“上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第 13 次会议决议公告”审
议通过《公司关于 2017 年中期现金分红的承诺》的议案，为进一步做好现金分
红工作，给予投资者合理回报，切实维护中小股东合法权益，公司将在 2017 年
度中期，依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。
     截至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 340,421,005.02 元，现提议
公司 2017 年中期利润分配方案（草案）为：以股权登记日公司总股本为基数向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），本次不实施资本公积转
增股本，也不使用未分配利润进行送股。


     提请股东大会予以审议。
                                                             上海爱建集团股份有限公司
                                                                             董 事 会
                                                              二○一七年八月二十八日
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会议资料之三：


  议案二：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度
                                 年报审计机构的议案》
各位股东：
     上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第 18 次会议经审议，通过《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年报审计机构的议
案》。
     现提请股东大会予以审议。


                                                             上海爱建集团股份有限公司
                                                                             董 事 会
                                                               二○一七年八月二十八日
附：
         《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度
                                 年报审计机构的议案》
各位股东：
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司历年年报审计的中介机构，该
所的执业资格、资信状况和工作胜任能力均符合监管部门的要求，对我公司业务
情况的延续、进展和会计核算都非常熟悉，有利于审计工作的开展，并且在审计
工作中双方均配合较好。因此，建议续聘立信会计师事务所担任我公司 2017 年
度年报的审计机构。




     提请股东大会予以审议。




                                                             上海爱建集团股份有限公司
                                                                             董 事 会
                                                               二○一七年八月二十八日
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会议资料之四：决议（草案）



决议一：
关于通过《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》的决议（草案）


     上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会审议了《关于公司
2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》。会议同意通过《关于公司 2017 年
中期利润分配方案（草案）的议案》。
     特此决议
                                                             二○一七年九月十五日

决议二：
关于通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年
                         报审计机构的议案》的决议（草案）


     上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会审议了《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年报审计机构的议案》。
会议同意通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年
度年报审计机构的议案》。
     特此决议
                                                             二○一七年九月十五日