爱建集团:2017年第二次临时股东大会会议资料2017-09-09
上海爱建集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议资料
二○一七年九月十五日
上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料
上海爱建集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料目录
会议资料
内 容
序号
一 上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程
二 议案一:《关于公司 2017 年中期利润分配方案(草案)的议案》
议案二:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
三
2017 年度年报审计机构的议案》
四 决议(草案)
上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料
会议资料之一:
上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间:2017 年 9 月 15 日(星期五)下午 14 时 00 分
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为:股东大会召开当日(2017 年 9 月 15 日)的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:上海市肇嘉浜路 746 号(爱建金融大厦)17 楼报告厅
会议议程:
一、大会工作人员宣读大会现场议事规则
二、大会主持人宣布大会正式开始
三、报告人和大会工作人员宣读议案
四、大会发言,对各项议案进行审议
五、对各项议案进行表决
1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数
2、大会工作人员宣布监票人员名单
3、大会总监票人宣布表决注意事项
4、填写表决单、投票
六、休会
七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后,宣读本次股东大会
表决结果,并于次日公告
八、律师出具法律意见书
九、会议结束
上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料
会议资料之二:
议案一:《关于公司 2017 年中期利润分配方案(草案)的议案》
各位股东:
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第 18 次会议经审议,通过《关于
公司 2017 年中期利润分配方案(草案)的议案》。
现提请股东大会予以审议。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
附:
《关于公司 2017 年中期利润分配方案(草案)的议案》
根据“上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第 13 次会议决议公告”审
议通过《公司关于 2017 年中期现金分红的承诺》的议案,为进一步做好现金分
红工作,给予投资者合理回报,切实维护中小股东合法权益,公司将在 2017 年
度中期,依据公司章程相关规定,采取现金形式进行利润分配。
截至 2017 年 6 月 30 日,母公司未分配利润为 340,421,005.02 元,现提议
公司 2017 年中期利润分配方案(草案)为:以股权登记日公司总股本为基数向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税),本次不实施资本公积转
增股本,也不使用未分配利润进行送股。
提请股东大会予以审议。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料
会议资料之三:
议案二:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度
年报审计机构的议案》
各位股东:
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第 18 次会议经审议,通过《关于
续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度年报审计机构的议
案》。
现提请股东大会予以审议。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
附:
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度
年报审计机构的议案》
各位股东:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是我公司历年年报审计的中介机构,该
所的执业资格、资信状况和工作胜任能力均符合监管部门的要求,对我公司业务
情况的延续、进展和会计核算都非常熟悉,有利于审计工作的开展,并且在审计
工作中双方均配合较好。因此,建议续聘立信会计师事务所担任我公司 2017 年
度年报的审计机构。
提请股东大会予以审议。
上海爱建集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料
会议资料之四:决议(草案)
决议一:
关于通过《关于公司 2017 年中期利润分配方案(草案)的议案》的决议(草案)
上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会审议了《关于公司
2017 年中期利润分配方案(草案)的议案》。会议同意通过《关于公司 2017 年
中期利润分配方案(草案)的议案》。
特此决议
二○一七年九月十五日
决议二:
关于通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度年
报审计机构的议案》的决议(草案)
上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会审议了《关于续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度年报审计机构的议案》。
会议同意通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年
度年报审计机构的议案》。
特此决议
二○一七年九月十五日