证券代码：600643            证券简称：爱建集团         公告编号：临 2017－093



                    上海爱建集团股份有限公司
      关于 2017 年中期现金分红说明会召开情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据上海证券交易所有关规定，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱
建集团”或“公司”）于 2017 年 9 月 12 日（周二）下午 15:00-16:00 在上海证券
交易所上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了现金分
红说明会，针对公司 2017 年中期利润分配方案（草案）等情况与广大投资者进
行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。现就有关情况公告如下：
    一、本次说明会召开情况
    公司于 2017 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站发布了《关于 2017 年中期现金分红说明会预告公告》（公告编号：临
2017-092），爱建集团董事长王均金先生、常务副总经理（代行总经理职权）马
金先生、财务总监赵德源先生、董事会秘书侯学东先生出席了本次现金分红说明
会，针对公司 2017 年中期利润分配方案（草案）等情况与广大投资者进行了互
动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。
    二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
    公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答
复整理如下：
    1、现金分红什么时候能实施？
    答：公司 2017 年中期现金分红预案经董事会审议通过后，已提交将于 9 月
15 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议。如果获得股东大会的审议通
过，公司将尽快拟订 2017 年中期现金分红的实施方案，确定股权登记日、除权
除息日、红利发放日等分配要素，在报中登公司和上海证券交易所同意后，对外
披露。公司 2017 年中期现金分红方案如获股东大会审议通过，请关注公司后续
的实施公告。 谢谢！


    2、爱建集团收购了爱建证券的股权，又打算增资曲靖商业银行，在金融板
块的动作不少，今后是不是还有其他金融领域的动作？
    答：2012 年 3 月，公司董事会审议通过了《公司战略定位与业务发展规划》，
公司的战略定位是“将公司打造成一家以金融业为主体，专注于提供财富管理和
资产管理综合服务的成长性上市公司”。公司目前在制定新一轮的战略规划，将
根据国际国内形势、公司实际情况等，对公司下一轮的发展定位，对战略规划做
出修订。可以肯定的是爱建集团围绕金融主业的基调不会有大的变化，至于是否
有其他动作，需要结合方方面面情况确定，具体请以公司公告为准。谢谢！


    3、广州基金的要约收购什么时候开始？还会有什么变化吗？
    答：广州基金 9 月 4 日公布了“要约收购进展说明公告”，说明因为调整了
要约收购方案，需要履行必要的审批程序，所以尚未公告要约收购报告书，同时
其还提示了相关风险。广州基金将在履行审批程序后，及时披露要约收购报告书。
按照“收购管理办法”等规定，收购的起止时间等要素，将在要约收购报告书中载
明。公司收到广州基金的报告书之后，将按规定进行公告，请广大投资者注意。
谢谢！


    4、公司本以低价增发取得大股东地位，现在又拟在二级市场上增持 4.98%，
是出于什么考虑呢?
    答：均瑶集团增持爱建集团的目的，在其增持进展公告中有所表述，主要是
为了传承并弘扬“爱国建设”精神，立足于打造百年爱建，对爱建集团未来发展
充满信心。


    5、前不久王董在武汉说要投资百亿，请问爱建集团如何参与此事？
    答：公司信息披露的平台为上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证
券报》，请以公司在上述平台披露的公告为准。谢谢！
    6、爱建信托有没有隐瞒利润？
    答：公司严格按照相关规定编制财务报告。谢谢！


    7、公司收购曲靖商业银行的进展如何了？完成收购了吗？
    答：公司 7 月 31 日召开的七届 17 次董事会议，审议通过了《关于向曲靖市
商业银行股份有限公司增资的议案》，目前正开展增资方案的商定以及向相关国
有资产管理部门和行业主管部门报批等工作，其后，增资方案，包括价格、总金
额等再行报公司董事会审议。具体进展请以公告信息为准。谢谢！


    8、公司中期分红后，2017 年度还会分红吗？
    答：公司今后将依据相关规定和《公司章程》，在符合现金分红情况下，积
极响应监管部门关于现金分红的相关要求，充分考虑公司的成长性及资金需求等
因素，尽可能实现现金分红，让投资者获得合理回报。谢谢！


    9、爱建信托目前管理的规模大概多少?市场地位如何?目前华瑞融资租赁资
产注入进度如何?
    答：公司 2017 年半年度报告已对外披露，爱建信托管理的规模约 2600 多亿
元。信托公司的市场排名有多种方式，取值不同，排名不同。目前华瑞租赁正在
开展资产评估工作。谢谢！


    10、公司的非公开发行拖了这么久，是不是有重大瑕疵？什么时候能搞完？
    答：4 月 17 日公司的非公开发行就通过了证监会发审会审核，目前在排队
等待批文。各方面情况没有重大变化和调整。公司在收到批文后，将按规定对外
公告，并组织实施发行。谢谢！


    11、除了现金分红，公司是否还会采取其他方式进行利润分配?
    答：后续公司将根据监管规定和《公司章程》，结合公司实际情况，按有利
于投资者利益的方式，确定利润分配草案，提交董事会及股东大会审议确定。 谢
谢！
    12、爱建有没有员工持股计划？
    答：公司目前尚无员工持股计划。谢谢！


    13、广州基金什么时候可以进入董事会？
    答：根据相关股东方签署的协议，广州基金将在要约收购完成后，推荐一名
董事候选人。公司董事会将对推荐人选进行必要的资格核查，并经董事会审议通
过后，提名其为董事候选人并提请股东大会选举。股东大会选举通过后，即起任
爱建集团董事。谢谢！


    14、公司多年没有现金分红了，现在每 10 股才派发 1 元，为什么不能更高
一点？
    答：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》：“上市公司在确定可供
分配利润时应当以母公司报表口径为基础”，2016 年 12 月 31 日，母公司报表未
分配利润为 1.59 亿元，2017 年 6 月 30 日，母公司报表未分配利润为 3.40 亿元。
本次分红实施后，母公司 6 月底未分配利润为 1.97 亿元。同时，综合考量公司
日常经营和长远发展等因素，公司拟订 2017 年中期分红为每 10 股派发 1 元。 谢
谢！


    15、广基什么时候进入董事会？
    答：请参阅其它同类问题的回复。谢谢！


    16、公司为什么迟迟没有公布《要约收购报告书》全文?是广州基金方没有
公布?还是公司收到后出于某种考虑没有公布呢
    答：根据广州基金披露的进展公告，其正在履行必要的审批程序。


    17、根据公司最新的公告，均瑶集团增持了不少股份，为什么股价还是没有
上涨？均瑶增持的目的是什么？
    答：截止 9 月 4 日，均瑶集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了
公司股份 31,793,853 股，合计增持公司股份占公司总股本比例为 2.21%，增持平
均价格为 14.75 元/股，合计金额 46,886.39 万元。正在履行均瑶集团在今年 4 月
提出的 12 个月内增持不低于 3%的公司股份的承诺。 同时，基于传承并弘扬“爱
国建设”理念，打造百年爱建，对爱建集团未来发展充满信心，为了实现建设爱
建集团规范的法人治理结构与现代企业制度的目标。后续，均瑶集团拟在 2018
年 4 月之前，通过通过集中竞价系统、大宗交易系统、协议转让等方式，择机扩
大增持数量至合计不超过 4.98%的公司股份，该比例以目前 14 亿多的总股本计
算，含前述增持数量。至于股价，我想影响二级市场股价的因素非常多。从公司
方面看，我们将继续强化管理，不断提升经营理念，不断开拓业务，不断提高盈
利水平。谢谢！


    18、为什么不经过审计，就提出现金分红预案？
    答：根据《积极完善分红制度 引导上市公司持续回报股东》规定：“三、允
许上市公司实施半年度现金分红，为降低分红成本，允许上市公司中期进行现金
分红的，其财务会计报告可以不经会计师事务所审计。”上交所关于做好上市公
司中报编制工作的通知中也有相关明确的规定，如果上市公司关于中期分配方案
仅为现金分红，可以不经审计。同时公司咨询了相关部门，确定了可以不经审计
实施现金分红。谢谢！


    19、公司半年的净利润同比增幅 15%，能否预测一下全年的经营情况？
    答：公司目前经营情况正常，将按既定的计划和节奏，在有效管理风险的基
础上，尽量扩大经营业绩。按信息披露相关规定，全年经营情况需在董事会审议
后，在指定媒体对外披露。 谢谢！


    20、为什么公司考虑中期分红？中期分红符合监管政策吗？
    答：公司在业务发展对现金需求以及投资者对现金分红的需求之间，结合公
司的资金安排，经过通盘、细致的综合考虑后，公司 5 月 9 日召开的七届 13 次
董事会议，做出了 2017 年中期分红的承诺。8 月 28 日，公司七届 18 次董事会
议审议通过了 2017 年中期现金分红的预案，并已提请公司第二次临时股东大会
进行审议。最终是否分红，还需股东大会审议通过，请全体投资者做出决策。 监
管部门是鼓励具备条件的上市公司实施中期现金分红的，本次分红符合监管政
策。 谢谢！


    关于本次现金分红说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。
    感谢各位投资者在百忙之中参加本公司的现金分红说明会，因说明会时间所
限，后续大家可以继续通过电话、邮件、传真、上交所 e 互动平台等方式与公
司进行交流。对长期以来关注、支持本公司的投资者表示衷心感谢。




特此公告。




                                                 上海爱建集团股份有限公司


                                                          2017 年 9 月 13 日