证券代码：600643           证券简称：爱建集团         公告编号：临 2019－009



                    上海爱建集团股份有限公司
               第七届董事会第 31 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董
事会第 31 次会议于 2019 年 2 月 20 日发出会议通知，会议于 2019 年 2 月 25 日
以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等的规定。
     本次会议审议通过以下议案：
    一、审议《关于华瑞租赁及其控股子公司与九元航空及吉祥航空开展三架
经营性飞机租赁业务暨关联交易的议案》
    审议通过《关于华瑞租赁及其控股子公司与九元航空及吉祥航空开展三架经
营性飞机租赁业务暨关联交易的议案》，同意：
    1、上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司参与九元航空有限公司、吉
祥航空股份有限公司 2019 年 3 架波音 737 系列飞机的经营租赁招标项目，按照
市场条件参与竞标，每架飞机的平均月租金不低于飞机交易价格的千分之六；
    2、至 2019 年 4 月 30 日为止，上海华瑞融资租赁有限公司或其全资子公司
向关联方收取总额不超过 340 万美元等值人民币的租金；
    3、如获中标，签署相关协议；
    4、2019 年 4 月 30 日之后的交易另行提交有权机构审批。
    董事王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董
事，回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关内容详见 2019 年 2 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站的公司临 2019-010 号公告。
     二、审议《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》
    审议通过《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》，同意：
    上海华瑞融资租赁有限公司在 8.2 亿元人民币的范围内，对其全资子公司上
海华瑞沪九飞机租赁有限公司、上海华瑞沪十八飞机租赁有限公司、上海华瑞沪
二十八飞机租赁有限公司开展业务提供担保，授权公司法定代表人以及经营班子
批准相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。
    提请公司股东大会予以审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    相关内容详见 2019 年 2 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站的公司临 2019-011 号公告。




    特此公告。




                                          上海爱建集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 26 日