证券代码：600643            证券简称：爱建集团         公告编号：临 2019－047



                      上海爱建集团股份有限公司
                   第八届董事会第 1 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董
事会第 1 次会议预通知于 2019 年 7 月 19 日发出。会议于 2019 年 7 月 25 日公司
2019 年第一次临时股东大会结束后，依据《公司章程》等相关规定，经全体董
事书面同意，在公司 1301 会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司
监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等的规定。本次会议审议通过以下议案：


    一、关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案
    审议通过《关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案》，同意：

    推选王均金先生为第八届董事会董事长，推选范永进先生、冯杰先生为公司
第八届董事会副董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于组建第八届董事会各专门委员会的议案
    审议通过《关于组建第八届董事会各专门委员会的议案》，同意：

    组建第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会，各
委员会人员构成如下：
    1、第八届董事会战略委员会
    主任委员：王均金先生
    委员：王均金先生、范永进先生、冯杰先生、马金先生、张毅先生、
    乔依德先生
    2、第八届董事会审计委员会
    主任委员：郭康玺先生
    委员：郭康玺先生、蒋海龙先生、张毅先生、季立刚先生、乔依德先生
    3、第八届董事会提名及薪酬与考核委员会
    主任委员：乔依德先生
    委员：乔依德先生、王均金先生、范永进先生、季立刚先生、郭康玺先生
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意：

    聘任周伟忠先生为公司总经理，马金先生为公司常务副总经理，侯学东先生
为公司副总经理兼董事会秘书，赵德源先生为公司财务总监（财务负责人）。
    上述人员任期同本届董事会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表独立意见。侯学东先生的董事
会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
   附 1：周伟忠先生、马金先生、侯学东先生、赵德源先生简介。
    四、关于聘任公司证券事务代表的议案
    审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意：

    聘任秦璇女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   附 2：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式。




    特此公告。




                                         上海爱建集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 26 日
附 1：

                       周伟忠先生简介



     周伟忠，男，1963 年出生，中共党员，大学学历，硕士学位，

高级经济师。曾任中国人民银行舟山市分行普陀区支行副行长、行长，

中国人民银行舟山市分行行长助理、副行长、行长兼国家外汇管理局

舟山市外汇管理支局局长，中国人民银行上海分行金融稳定处处长，

中国人民银行上海总部金融稳定部综合处处长、金融稳定部副主任，

爱建信托公司副总经理、总经理，爱建资产公司董事长，本公司副总

经理。现任本公司总经理，爱建信托公司董事长。




                        马金先生简介



     马金，男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，

高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、

副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产

经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱

建信托公司副董事长、监事长，本公司副总经理、常务副总经理（代

行总经理职权）。现任本公司董事、常务副总经理，爱建融资租赁公

司董事长、爱建财富公司董事长、爱建（香港）公司董事长。
                      侯学东先生简介



    侯学东，男，1961 年出生，中共党员，全日制大学，哲学学士。

曾任解放军军事院校教研室教官、副主任、代主任，空军某飞行团代

副政委，上海爱建股份有限公司党委办公室干部、总经理室干部、董

事会办公室副主任（主持工作）、主任，爱建证券公司董事、副董事

长。现任本公司副总经理、董事会秘书，上海方达投资发展有限公司

董事长，爱建信托公司董事。




                      赵德源先生简介



    赵德源，男，1964 年出生，中共党员，全日制大学，经济学学

士，在职工商管理硕士。曾任中国工商银行上海市浦东分行计划财务

部经理助理、副经理、浦东分行行长助理，中国工商银行上海市外滩

支行副行长，中国工商银行上海市分行公司金融部副总经理、第二营

业部副总经理（主持工作）、外高桥支行行长，上海农村商业银行办

公室主任、董事会秘书。现任本公司财务总监（财务负责人），爱建

信托公司董事，爱建资本公司董事长，爱建资产公司董事长。
附 2：

     董事会秘书及证券事务代表联系方式

     电话：021-64396600

     传真：021-64691602

     电子邮箱：dongmi@aj.com.cn

     邮政编码：200030