证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2019-046
上海爱建集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 17 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 662,010,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.8164
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其余董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第八届董事候选人的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
2、 议案名称：选举王均金为第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
3、 议案名称：选举范永进为第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
4、 议案名称：选举冯杰为第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
5、 议案名称：选举蒋海龙为第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
6、 议案名称：选举马金为第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
7、 议案名称：选举张毅为第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
8、 议案名称：选举乔依德为第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
9、 议案名称：选举季立刚为第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
10、 议案名称：选举郭康玺为第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
11、 议案名称：审议《爱建集团监事会关于换届暨提名第八届监事候选人的
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
12、 议案名称：选举樊芸为第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,599,137 99.9378 411,056 0.0621 520 0.0001
13、 议案名称：选举裴学龙为第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
14、 议案名称：选举虞晓东为第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,599,137 99.9378 411,056 0.0621 520 0.0001
15、 议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,602,837 99.9384 407,356 0.0615 520 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
1 审议《爱建集 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
团董事会关于
换届暨提名第
八届董事候选
人的报告》
2 选举王均金为 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
第八届董事会
董事
3 选举范永进为 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
第八届董事会
董事
4 选举冯杰为第 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
八届董事会董
事
5 选举蒋海龙为 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
第八届董事会
董事
6 选举马金为第 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
八届董事会董
事
7 选举张毅为第 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
八届董事会董
事
8 选举乔依德为 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
第八届董事会
独立董事
9 选举季立刚为 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
第八届董事会
独立董事
10 选举郭康玺为 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
第八届董事会
独立董事
11 审议《爱建集 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
团监事会关于
换届暨提名第
八届监事候选
人的报告》
12 选举樊芸为第 17,142,784 97.6554 411,056 2.3416 520 0.0030
八届监事会监
事
13 选举裴学龙为 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
第八届监事会
监事
14 选举虞晓东为 17,142,784 97.6554 411,056 2.3416 520 0.0030
第八届监事会
监事
15 关于第八届董 17,146,484 97.6765 407,356 2.3205 520 0.0030
事会独立董事
津贴的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次股东大会并出具了法律意见书。
通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海爱建集团股份有限公司
2019 年 7 月 26 日