证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临 2017-026

                     乐山电力股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2017 年 7 月 28 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第八届董事会第九次会议的通知，公司第八届董事会第九次会议于 2017
年 8 月 8 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议
系统相结合方式召开，会议应到董事 11 名，出席现场会议董事 6 名，通
过视频会议系统出席会议董事 4 名（独立董事李伟、副董事长李琦、董事
张太金、马骏通过视频会议系统出席会议），委托出席会议董事 1 名，独
立董事毛杰委托独立董事唐国琼出席会议，公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》
的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司“十三
五”电力、天然气、自来水行业子规划的议案》；
    公司于2017年4月26日召开的第八届董事会第二十五次临时会议审议
通过了《关于公司“十三五”战略发展规划的议案》，“十三五”期，公
司的发展目标，电、气、水的总体预期指标等详见公司2017年4月28日《乐
山电力股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议决议公告》。在此
基础上，公司编制了“十三五”电力、天然气、自来水行业子规划。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<乐山
电力股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》；
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017
年上半年资产核销的议案》；
    根据四川省乐山市中级人民法院裁定终结乐山乐电天威硅业科技有
限责任公司破产程序。为此，公司按照《企业会计准则》和《乐山电力资
产减值与核销管理办法》的规定，对原控股子公司乐山乐电天威硅业科技
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有限责任公司的应收债权进行核销，核销金额共计 1,099,579,644.99 元。
核销此债权对当期利润无影响。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017
年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    特此公告。



                                      乐山电力股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2017 年 8 月 10 日




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