证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2018-019
乐山电力股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,448,174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.4189
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，副董事长李琦因公出差未出席会议，董事曾
毅因个人原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席安艳清因公出差未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
3、 议案名称：关于公司 2017 年度资产减值准备计提和资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
4、 议案名称：关于公司 2017 年度计提预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
5、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
6、 议案名称：关于公司 2018 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
7、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
8、 议案名称：关于预计公司 2018 年度日常经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,940,396 99.9070 122,800 0.0771 25,000 0.0159
关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份数
103,608,320 股、乐山产权交易中心有限公司所持有表决权的股份数 601,800 股、
国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 78,149,858 股回避了该项议案的表
决。
9、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
10、 议案名称：关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
11、 议案名称：关于调整公司第八届董事会部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,300,374 99.9567 122,800 0.0359 25,000 0.0074
同意调整徐斌为公司第八届董事会董事。马骏先生因工作变动，不
再担任公司董事职务。公司股东对马骏先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于公司 2017
1 年度董事会工 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
作报告的议案
关于公司 2017
2 年度监事会工 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
作报告的议案
3 关于公司 2017 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
年度资产减值
准备计提和资
产核销的议案
关于公司 2017
4 年度计提预计 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
负债的议案
关于公司 2017
5 年度财务决算 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
报告的议案
关于公司 2018
6 年度预算报告 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
的议案
关于公司 2017
年度利润分配
7 或资本公积金 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
转增股本方案
的议案
关于预计公司
2018 年度日常
8 0 0.0000 122,800 83.0852 25,000 16.9148
经营关联交易
的议案
关于续聘中天
运会计师事务
所为公司 2018
9 年度财务审计 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
机构和内部控
制审计机构的
议案
关于公司 2017
10 年年度报告全 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
文及其摘要的
议案
关于调整公司
第八届董事会
11 部分董事的议 601,800 80.2828 122,800 16.3820 25,000 3.3352
案—董事候选
人：徐斌
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波 王宏恩
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 乐山电力 2017 年年度股东大会决议；
2、 法律意见书。
乐山电力股份有限公司
2018 年 6 月 27 日
